一盘总落网!涉加密洗钱7360万$,长期住在中国、柬埔寨等地!

41岁的中国男子李达仁(Daren Li,音译)于12日承认一项串谋洗钱罪名。他拥有中国与圣克里斯多福及尼维斯(Saint Kitts and Nevis)双重国籍,长期居住于中国、柬埔寨与阿联酋,为加密货币(cryptocurrency)投资诈骗的非法收益洗钱。

根据法院文件,李达仁承认与他人合作,通过加密货币诈骗从受害者处获得资金,并利用加密讯息服务与共犯联系,进行跨国洗钱。他指示共犯在美国以空壳公司名义开设银行帐户,并监控受害资金的国际汇款及加密货币转换流程。李与共犯利用他们控制的金融帐户接收受害者资金,将之转换为泰达币(Tether/USDT,一种价值与美元挂钩的稳定币stablecoin),再分发至其控制的加密货币钱包中。

李达仁承认,他和共犯控制的银行帐户共接收至少7360万美元的受害者资金,其中5980万美元来自美国空壳公司,这些公司大多设于加州中区,专门用于洗钱。

据起诉书,本案还有另一名主谋,为38岁中国籍男子张义成(Yicheng Zhang,音译),居住于天普市(Temple City),已于今年5月16日被捕。

美国司法部刑事司首席副助理检察长Nicole M. Argentieri表示:“李达仁与共犯利用空壳公司与国际帐户网络,将受害者的加密货币投资诈骗资金洗白。尽管他身在国外,司法部仍可将他绳之以法。”

李达仁于今年4月12日在亚特兰大国际机场被捕,随后被押送至洛杉矶。美国地方法官R. Gary Klausner定于2025年3月3日进行量刑听证,届时李达仁将面临最高20年联邦监禁刑期。

此案由美国特勤局(US Secret Service)全球调查行动中心调查,并得到了国土安全部、海关及边境保护局(CBP)等多个国内外机构的支持。

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