近日,一名涉嫌参与POGO资金洗钱的中国男子王某在帕赛被捕,与此同时,他的妻子在北京也被抓获。这对夫妇涉案总金额高达1900万元人民币(约1.5亿比索),目前已双双落网,面临法律制裁。
3月5日,菲律宾移民局宣布了这一消息。移民局逃犯搜查小组在帕赛市的罗伯特街(Roberts St)逮捕了35岁的王某。王某涉嫌协助POGO洗钱和非法资金转移。在被捕时,王某试图电话联系妻子通风报信,然而,北京警方同时展开行动,将他的妻子在北京抓捕。
王某因涉嫌诈骗罪,已被秦皇岛市公安局通缉,并于2025年2月18日根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第82条发出逮捕令。
据报道,王某及其同伙建立了一个庞大的洗钱网络,与中国大陆其他诈骗集团合作,帮助转移非法资金。外方追踪到与23起犯罪案件相关的金融交易,金额达到1900万元人民币。王某被认为是非法POGO运营和诈骗窝点的资金洗钱者,协助非法资金转移。目前,王某已被拘留,并被移送至位于达义的移民局设施,等待遣返。
警方表示,调查人员已确认23名受害人。同时,王某夫妇还与多个刑事案件相关,涉及的非法资金总额超过300万元人民币。
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