郭华萍等36名涉嫌参与非法网络博彩业务的人被起诉87项洗钱罪

郭华萍等36人被控洗钱罪，金额达70亿比索

郭华萍等36名涉嫌参与非法网络博彩业务的人被起诉87项洗钱罪。

　　司法部副部长安德斯表示，反洗钱理事会（AMLC）、总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）和国调局（NBI）8月30日在司法部正式提出这一诉讼。

　　除被革职的镇长郭华萍外，这份起诉名单中的被告还包括其姐姐张密尔（即谢拉·郭）、她的商业伙伴卡珊德拉·王、为网络博彩公司进行交易的德尼斯·古纳南（Dennis Cunanan），以及涉嫌经手这70亿比索洗钱资金的网络博彩公司和相关公司的董事和股东。

　　安德斯在新闻发布会上表示：“正如你们所知，提出洗钱指控需要深入研究和调查。那也是为什么直到现在我们才能够提出洗钱案件。这工作背后有大量的金融调查。”

　　安德斯补充道：“既然现在反洗钱理事会已经完成工作，并且在与司法部等相关机构的合作下，我们认为我们有一个强有力和无懈可击的洗钱案件。”

　　司法部反人口贩卖跨机构理事会检察官山逊表示，郭华萍被指为该洗钱计划的“主谋”，因为她据称“利用多个实体来完成其资金的转移。”

　　山逊说，此次起诉只是计划中对郭家、王氏和古纳南等人提出的诉讼中的第一起。

　　卡珊德拉·王和张密尔的涉案情况

　　当被问及卡珊德拉·王被列为被告的原因时，山逊表示这是因为调查中发现邦邦牙省宝辘镇和丹辘省邦班镇的网络博彩公司之间存在关联。

　　他说：“根据国调局、反洗钱理事会和总统反有组织犯罪委员会进行的调查，卡珊德拉·王涉及洗钱案件的原因是，确实有证据表明邦班镇和宝辘镇网络博彩园区中涉及的人员是同一批人。”

　　用于在2019年至2021年期间建造邦班镇“尊园”网络博彩公司（音译）的资金据称是来自宝辘镇“幸运南方99”公司的盈利。

　　同时，“共谋”原则被用于解释张密尔的涉案情况。

　　山逊说：“反洗钱理事会的调查显示，她是郭家所有公司的创始人之一，而郭家的公司参与到了洗钱活动。”

　　他说：“所以，因为我们在这个案件中采用了共谋原则，自然地，整个家族都要被包括在内。”

郭华萍资金冻结令被延长至明年一月

反洗钱理事会（AMLC）调查和执行部门副主任亚尔彭8月30日表示，对被革职镇长郭华萍和其他两名相关人员会的资产冻结命令将延长至2025年1月。

　　亚尔彭在司法部的一场新闻发布会中说：“是的。冻结命令被延长至多六个月，所以它的生效日期一直到明年一月。”

　　因郭华萍涉嫌参与非法网络博彩公司运作，上诉法院已经于7月10日对郭华萍的资产发布了冻结命令。

　　这些资产包括14家金融机构中的90个银行账号、房地产、豪车和一艘直升飞机。

　　此外，反洗钱理事会、总统反有组织犯罪委员会和国调局还对郭华萍等36人提出了87项洗钱相关指控。