8月22日星期四凌晨时分,国家首都区警察局(NCRPO)在情报人员的指引下,联合警察突击队对帕拉纳克市(Parañaque)一处疑似诈骗中心进行了突袭行动,成功逮捕了67名外籍人士其中还涉及3名公司高管及32名菲律宾籍员工。
NCRPO局长何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹(Jose Melencio Nartatez)指出,此次行动是基于确凿的情报报告展开的,报告显示该位于巴克拉兰地区(Baclaran)的公司假借合法离岸游戏运营商之名,实则从事加密货币投资诈骗与爱情骗局等非法活动。
NCRPO在报告中详细阐述:“调查揭露,该公司利用其客服冒充富有的模特等虚构身份,通过诱骗潜在受害者投资于精心设计的虚假加密货币交易平台,以达到欺诈目的。”
行动于周四凌晨2点左右启动,NCRPO特工手持搜查令,迅速包围并突击检查了位于San Pedro街与J. Maceda街交汇处的一栋建筑,当场控制并逮捕了所有在场人员。
被捕人员中,公司经理Nan Shan、所有者Detu Su及主管Wu Jian Bin均难逃法网。此外,还有来自多个国家的外籍嫌犯,包括56名中国人、2名缅甸人、1名马来西亚人、1名印度尼西亚人和1名越南人。
在审讯过程中,菲律宾籍员工透露,他们被强迫参与诈骗活动,而部分模特则被要求穿着暴露、进行不雅行为,以供客服模仿,从而增加对受害者的诱惑力。
纳尔塔特兹表示,目前正积极准备对所有被捕嫌疑人提起违反2012年《网络犯罪预防法》及《菲律宾证券监管法》等相关法律的指控。
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