7月5日，泰国民间社交网络疯传：泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门安排工作人员前往位于曼谷、清莱府、暖武里府和巴吞他尼府的4个目标地点展开搜查行动，以逮捕某从事在线投资诈骗混合型骗局（Hybrid Scam）的跨国犯罪组织。
本次行动中，共逮捕了6名曼谷拍昆仑区刑事法院逮捕令下的犯罪嫌疑人，分别是29岁中国男子Gao某、28岁中国男子Chen某、33岁泰国男子塔纳乔（音译）、33岁泰国女子查纳蒂萨（音译）、33岁泰国男子希瓦（音译）和27岁泰国女子春拉达（音译），并对他们提出参与跨国犯罪组织、联手冒充他人诈骗民众等指控，而上述人员均在电诈团伙内担任指挥、管理职责。
据悉，该团伙通过某网站发布邀请投资数字货币的公开信息来诱骗他人投资，并声称将能获得高回报率以获取受害者信任，但所使用的APP均为虚假软件。
他们首先会让受害者安装虚假软件，后让受害者将钱汇入其银行账户以购买数字货币，汇款后虚假软件上便会显示相应数值及投资利润，以让受害者信以为真并继续投资。
而当受害者申请提取资金时，犯罪团伙会以涉及税务问题为由搪塞，在资金达到一定数额时，犯罪团伙便会关闭网站和联系渠道，使受害者无法再与其取得联系。
之后，受害者便前往科技犯罪打击部门报案，警方调查后发现另有其余多名受害者，遂联合相关部门共同调查资金线路和从受害者处获取数字货币的路径，发现该团伙在获得受害者汇款后，会用诈骗资金购买数字货币并转入20余个私人钱包内，以此方式来躲避警方检查。
之后还会将数字货币转入团伙的中央数字币钱包中，最后才会将数字货币出售以获得泰铢。
查明情况后，警方立即开始搜集证据并申请逮捕令以前往目标地点逮捕上述人员，并将他们悉数交由相关部门依法处置。
同时，还查缴了众多赃物，如一栋价值超1,200泰铢的豪宅、2辆汽车、2辆摩托车、价值超400万泰铢的泰铢和外币现金、金链子、名牌表、名牌包、电脑、手机和价值约200万泰铢的数字货币，总价值达3,000万泰铢。
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