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6月12日凌晨1点35分，金边警方在隆边区一个商场逮捕了两名涉嫌跨国洗钱的嫌犯。
两名嫌犯分别是，马中军（音译），男，中国籍；苏玛丽，女，柬埔寨籍。
综合研究所得的信息、证据和线索，警方可以确认这两人是在该地区有组织地进行非法资金转移活动的犯罪分子，他们通过隐藏来源进行资金转移，在非法的情况向美国进行兑换业务。
他们的兑换交易是从缅甸的犯罪分子以数字货币（USDT）的形式发送的。
经过调查，警方认定嫌犯的弟弟马忠伟（音译）是该组织的头目，但已于2023年被泰国当局以洗钱罪逮捕，并被遣返中国。而嫌犯马中军则留在柬埔寨继续进行洗钱活动，直至被捕。
据悉，两名嫌犯洗钱犯罪网络清晰，他们在缅甸、中国香港、泰国和美国等多地都有据点，目前正利用柬埔寨作为临时避住所，从缅甸犯罪分子犯下的各种犯罪行为中获利，并将资金转移出去。他们负责洗钱，随后将所得利润发给在缅甸、中国香港、美国和泰国的盟友。
目前，两名犯罪嫌疑人已被移送金边市法院接受指控，并继续搜查没收犯罪财产。