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据泰媒报道，2026年10月10日，泰国警方突查曼谷4个豪宅开发项目中的17处地点，调查一个涉嫌外国代持网络，涉及价值超过60亿泰铢的房产，并疑与中国籍诈骗团伙和在线赌博业务有关。
据报道，当局对外籍人员签发86份逮捕令，行动中逮捕11名嫌疑人：10名中国人、1名美国人。
警方锁定了曼谷邦纳-萱銮、邦纳-外环、拉玛九-诗纳卡琳和格里达一带的4个住宅开发项目。他们发现94栋房屋，土地面积超过33莱，通过95家涉嫌使用泰籍代持人的公司持有。这些房产价值超过60亿泰铢。
据称，96人被认定为嫌疑人，警方正在追办95起案件。泰国反洗钱办公室（AMLO）因涉案资产价值巨大而加入行动。
嫌疑人涉中国案件
警方重点提到一名中国籍男子李某（音译）。他于2017年首次入境泰国，随后涉嫌卷入中国一起致3人死亡的谋杀案。据警方称，李某承认与缅甸妙瓦底和水沟谷的在线赌博业务有关。
他在涉嫌犯罪后无法前往其他国家，便前往柬埔寨获取护照，据报支付了8.5万美元（约280万泰铢）。他后来持柬埔寨护照入境泰国，并通过由中介安排的公司购买房屋和土地。
警方还发现一名与李某公司有关联的泰国人。此人告诉警方，自己不了解细节，只是申请了在线贷款。警方怀疑其文件可能被滥用，并表示将进一步调查。
另一名嫌疑人陈某据称持有中国、土耳其和柬埔寨护照。中方因2024年浙江丽水一起案件，以诈骗和涉嫌非法运送人员跨境对其通缉。他据报逃往泰国并购置房屋。
又一名嫌疑人蒋某持有中国和圣基茨和尼维斯护照，因河南邓州一起涉嫌在线诈骗案被中国通缉。
警方称，陈某和蒋某是持有格里达地区房屋和土地的公司合伙人，该处房产价值约7700万至9800万泰铢。两人均依据逮捕令被捕。
第四名嫌疑人刘某是持有拉玛九-诗纳卡琳项目房产的公司的合伙人，因涉嫌在线诈骗被中方通缉。
第五名嫌疑人白某与持有格里达房产的公司有关，因涉嫌有组织犯罪和在线诈骗被中方通缉。
第六名嫌疑人黄某为持有邦纳-外环项目房产的公司的合伙人，因涉嫌海关犯罪、参与秘密社团及外国人非法持有土地，被帕卡侬刑事法院签发逮捕令通缉。
据了解，6名嫌疑人均与安排公司注册和房产购买的中介公司有关。这些公司在拉姆因特拉、萨潘松和邦普利等地运营。
警方还发现，拉玛九-诗纳卡琳项目的3至4栋房屋以每月35万泰铢出租，其他房产月租金为5万泰铢和4万泰铢。
156名泰国人被认定为可能代持人
警方称，多次行动已促使多名嫌疑人逃离泰国。据报道，一些豪宅已空置，超过3个月无人收租。
深入调查确认156名泰国人可能充当了代持人。警方正对他们进行讯问，同时力求确保可能无意中卷入者得到公平对待。
多名泰国人告诉警方，他们提交身份证和户籍文件复印件以申请在线贷款，结果发现律师事务所在不知情的情况下用这些文件以其名义成立公司。一些人表示从未见过甚至不认识这些外籍嫌疑人。
警方表示，将利用数字足迹及其他证据追查涉嫌协助该计划的律师事务所和会计事务所，包括以共同参与或支持犯罪活动等罪名追责。
外国人据称将泰国作为避风港
警方表示，嫌疑人并非真正在泰国投资企业，而是据称将泰国作为避难所和持有资产之地。被列为查封或冻结资产目标的94栋房屋位于曼谷4个豪宅开发项目。警方将购买行为追溯至房产中介和房地产企业网络，这些网络将外国买家与泰国房屋连接起来。
由于外国人通常不能直接在泰国拥有土地，警方称部分买家被介绍给律师事务所，由后者成立公司规避限制。根据调查人员描述的安排，泰籍股东持有公司51% 股份，外籍股东持有49%。房主之间未必相识，警方称并非所有房产都必然与同一网络有关。
目前，警方确认8家律师事务所或中介公司涉嫌帮助设立用于持有房产的公司。这些公司位于曼谷多个地区。当被问及是否有知名律师或知名人物涉案时，警方表示调查人员仍在核查，并警告参与此类安排的律师事务所将面临法律行动。
警方称，现已对涉嫌支持上述犯罪行为的公司启动程序。对房产、公司及相关人员的调查仍在继续，当局也在与中方协调。