破局“境外提款”！诈骗团伙雇人飞香港取现，10名中泰籍嫌犯落网！

据泰媒报道，2026年1月10日，泰国国家警察总署副署长塔纳、助理署长吉拉波下令，由下属警员联合国际警察展开“云端行动”，切断诈骗链条，成功逮捕提款手和“飞马”（跨国取现者）团伙，共抓获8名泰国人和2名中国人。

吉拉波表示，警方持续追踪诈骗团伙和电诈中心的动向，发现他们在柬埔寨班迭棉吉省马莱市（距离波贝市约50公里）建立了新的诈骗基地。

尽管处于转移基地期间，诈骗活动却仍未停止。同时，由于通过加密货币或泰国国内“钱骡账户”洗钱越来越容易被追踪，犯罪分子转而采用更复杂的手段以增加调查难度。

调查发现，多起案件中存在境外取现行为，仅2025年12月期间，就有29个“钱骡账户”在中国香港取现82次，总额达5,972,866.61泰铢（约合133万人民币）。

为此，塔纳下令在线诈骗应对中心与国际警察协调信息，并派遣泰国警方工作组联合追踪调查、收集证据、申请逮捕令，最终成功逮捕了担任提款手和“飞马”的泰国人，并顺藤摸瓜抓获了幕后中国籍头目。

据审讯，犯罪嫌疑人供认，在诱骗受害者转账后，会将诈骗所得资金转入事先准备好的“钱骡账户”，随后雇佣被称为“飞马”的泰国人，持可在境外取款的泰国银行 ATM 卡，飞往中国香港的 ATM 机提取现金。

尽管需要支付跨境取款手续费并承受汇率损失，但犯罪分子为了“保险起见”不惜代价，认为在境外取款能切断泰国警方的追踪。

然而，犯罪分子虽不断变换手法，核心目标始终是尽快将诈骗所得资金转移出体系。目前，案件正在进一步调查中。