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据泰媒报道，2026年1月9日，泰国国家警察总署副署长塔纳等高官下令，由下属警员根据中国石家庄公安部长安分局发出的逮捕令，在曼谷辉煌区一处公寓及清迈府杭东县的一处住所，逮捕了三名中国籍犯罪嫌疑人：
杨某（音译，下同，41岁）、王某（46岁）和李某（46岁）。三人涉嫌“非法吸收公众存款罪”，且其中国护照已被注销。
资金进入系统后，财务部门会汇总数据并直接上报给三名指挥头目：
负责日常运营控制的杨某、负责市场营销和寻找客户的李某，以及负责财务和行政工作的王某。由他们知情并指挥转移这些资金。
最终，当需要支付回报时，公司却无法按约偿还。
经查，共有超过8000人受骗进行投资转账，涉案金额超过16亿元人民币，约合70亿泰铢。
作案后，所有涉案人员逃离中国，分散前往多个国家，后入境泰国藏匿，并分散潜伏在多个府。
调查还发现，他们为了迷惑泰国当局，还申请了学生签证，谎称入境泰国是为了在教育机构学习。
随后，中国当局吊销了所有涉案人员的旅行证件，并通过双方情报共享，查明这三名同伙已入境泰国藏匿，于是展开上述逮捕行动。
经审讯，李某否认指控，声称自己只是公司的“傀儡账户”持有人。
杨某和王某则供认，事发后他们逃至泰国，谨慎地居住在公寓内，深居简出，不与任何人来往，一次性大量囤积生活用品和消耗品存放在住所。尽管小心隐藏，仍被逮捕。
目前，泰国当局已向他们下达撤销在泰居留许可及离境令，随后将其拘留，等待遣返回中国依法进一步处理。