涉诈5.6亿、贩运同胞、走私毒品!泰国移民局连破大案,多名中国人落网!


 

据泰媒报道,2025年12月2日,当地时间下午1点30分,泰国移民局副局长潘塔纳等高官共同召开新闻发布会,公布近期逮捕3起重大案件、潜逃至泰国的在逃中国籍嫌犯的成果。

1. 潘某骗取金融机构28亿泰铢后潜逃泰国藏匿

警方表示,中国驻泰大使馆此前请求移民局协助调查、逮捕并引渡一名中国籍通缉犯潘某(化名,下同,41岁,涉嫌非法经营罪)。

据透露,潘某与其同伙在中国设立诈骗团伙,谎称拥有经营状况良好的工商业项目,以此向多家金融机构骗取非法贷款,总额达5.6亿元人民币(约合28亿泰铢),并从中非法获利超过8000万元人民币(约合4亿泰铢)。

随后,上海市经侦单位展开调查,并于2024年11月26日对潘某及其同伙签发逮捕令,罪名涉及非法经营。

然而,潘某在逮捕令签发前已潜逃出境,进入泰国。

接报后,泰国移民局随即对这名中国通缉犯潘某展开追查。发现其于2024年5月25日持旅游签证入境泰国,且未办理签证延期,据信是为了躲避中泰两国当局的追捕。

经核查,警方发现其在春武里府芭堤雅市有住宿登记记录。于是部署人员前往该地区搜集情报,得知潘某藏身于芭堤雅一家美甲店内,与其女友同住。

警方对该美甲店进行了超过3个月的监视,确认潘某藏匿其中后,突袭搜查该店,成功抓获潘某。

经初步询问,潘某承认自己就是中国通缉犯,但拒绝对在中国的犯罪行为供述,警方遂以“非法外籍人士”罪名将其逮捕。

2. 中国“三蛟龙”人口贩卖团伙落网,诱骗同胞从事电诈

警方表示,此案源于中国驻泰大使馆向移民局提供情报,请求协助追查两名中国籍通缉犯:杨某(31岁)及张某。

两人涉嫌诱骗中国公民前往缅甸、柬埔寨的电诈园区工作,涉及人口贩卖。

在2024年12月至2025年7月期间,杨某、张某与其他11名中国籍嫌疑人,以“可在国外开办信用卡并透支取现且无需还款,但需先出境开卡”为诱饵,诱骗受害者。

待受害者上钩后,便将他们带至云南、广西边境地区,再由接应团伙协助偷渡出境,最终送往缅甸和柬埔寨的诈骗基地。

在基地内,受害者被强迫对国内同胞实施电信诈骗。此案已造成超过120名中国公民受害,损失金额超过100万元人民币(约合500万泰铢)。

在其他同案犯被捕后,杨某和张某潜逃出境来到泰国。江苏省法院随后于2025年7月对两人签发了逮捕令。

随后,泰国移民局展开侦查,发现杨某于2025年9月入境泰国,张某于2025年6月入境,均持旅游签证。两人分开居住,分别匿藏在素坤逸路10巷和拉抛路102巷的公寓内。办案人员前往两地侦查监视,最终成功将两人抓获,并以“许可停留期限届满后仍在泰停留”的罪名提出指控。

此外,警方还在张某的住处发现其女友程某(20岁)。经与中国警方核实,程某同样因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得”及“协助他人非法越境”被中国警方通缉,据信属于同一犯罪团伙成员。

目前,三人均被逮捕,泰国移民局正与中方协调,准备将其引渡回国受审。

3. 中国台湾籍毒品案通缉犯藏身泰国被捕

经中国台湾驻泰国经济文化办事处通报协调,称一名化名中国台湾籍男子陈某(37岁),涉嫌走私毒品入境中国台湾。

2021年7月8日,中国台湾基隆海关在基隆港航空货运站查验一批从加拿大进口、申报为“枫木”的集装箱时,查获藏匿其中的大麻110包(总重约54.334公斤)。

随后,3名前来接货及相关的嫌疑人被逮捕,三人供述均指向陈某。基隆地检署于2022年向基隆地方法院提起诉讼。

此后,陈某于2023年潜逃离台。基隆地方法院随后对其签发通缉令,并获悉其已潜逃至泰国藏匿,遂请求泰方协助调查缉捕。

泰国移民局随即展开追踪,发现陈某于2025年7月14日持旅游签证入境泰国,藏匿在曼谷宗通区的一处公寓内,并获悉其正在某教育机构办理入学手续。

经过监视,最终于2025年11月27日,在陈某前往曼谷政府综合办公大楼(Chaeng Watthana)提交文件时将其逮捕。

目前,泰国移民局正与中国台湾驻泰国经济文化办事处协调,准备将其遣返中国台湾依法处置。

 

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