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据悉，10月中旬，有一名来自甘烹碧府的老年女性受害者，在 TIK TOK 上看到广告，被引诱进行股票投资，声称投资少但利润高。她决定咨询详情，随后加入了一个股票交易 Line 群组。
初期，她确实如声称那样获得了利润，但当受害者增加投资金额后，便无法再联系到对方，这才意识到被骗子诈骗，损失超过20万泰铢（约合4.4万人民币），于是立即向警方报案。
经调查发现，每位受害者将钱转入犯罪分子第一层“钱骡”账户后，资金会迅速转至第二层“钱骡”账户。随后，在不到3分钟内，钱款会在不同地点的 ATM 机被取出，取款金额与入账金额相符。
通过回溯调查发现，该犯罪团伙每次均使用相同手法，且团伙中涉及多人。此外，警方还发现这些“钱骡”账户与超过10起同类案件相关联，总损失金额超过1000万泰铢（约合219万人民币）。
最终，警方在曼谷拉差达披色区的一家酒店房间内逮捕了一名中国籍嫌疑人塔瓦创（音译，下同，19岁），并在曼谷辉煌区普拉查乌提路4巷内逮捕了另一名嫌疑人沃拉功（华裔，18岁）。
经审讯，塔瓦创承认加入中国籍诈骗团伙已近一年，担任为中国籍老板取款的“钱骡”。通过微信应用程序接收指令，联系并指定取款地点，每天会在曼谷各地更换不同地点以避免被捕。
他持有其老板提供的第二层“钱骡”账户、ATM 卡及密码、账户号码和一部手机，负责穿梭于各个 ATM 机，提取被诈骗泰国受害者的资金，平均每日提取30至40万泰铢（约合6.6-8.8万人民币），然后上交，并从中获得提取金额1%的报酬。