进口名牌当“幌子”！泰国捣毁大型赌博网站，6名中泰籍嫌犯落网！

据泰媒报道，2025年11月5日，泰国信息技术犯罪侦查局（TCSD）局长素拉蓬与泰国国家警察总署总监纳拉得共同下令，由下属警力对在线赌博网络"hrbx856"的3个地点进行了搜查，包括曼谷2处地点和春武里府1处地点。

此次搜查行动共逮捕了6名涉案人员，包括：

与此同时，警方没收了以下证物：超过70万泰铢（约合15万人民币）现金、41部手机、4台电脑、1台笔记本电脑、11本银行存折、10张 ATM 卡以及其他75件电子设备。

此前，警方发现"hrbx856"网站拥有超过34万名会员，运营已超过1年，每年资金流水超过12亿泰铢（约合2.6亿人民币）。

该网站非法提供多种在线赌博服务，如彩票、老虎机、外国足球博彩、百家乐及其他多种赌博形式。

据悉，其运作模式是通过公司银行账户转账进行在线赌博。一名根据逮捕令通缉的马来西亚籍关键主犯，以注册经营名牌商品（如箱包和服装）进口业务为幌子，公司在曼谷拉抛区。

经调查发现，该公司是空壳公司，并未实际运营业务，其银行账户被用于在线赌博业务。

此外，该公司银行账户的资金被转移至另外两家由中国台湾籍人员管理的公司账户，然后再转移至由泰国人持有的第三类银行账户。

这些账户持有人负责资金流动，每次存取款金额从数十万到数百万泰铢不等，以此掩盖资金流向，增加追踪难度，该网络涉及多名人员。

因此，警方收集证据并向法院申请批准，对该网络共8名涉案人员发出逮捕令，最后成功逮捕了其中6名罪犯。

在春武里府的目标地点，苏某作为头目在幕后指挥控制，指使“马甲”账户组嫌疑人进行人脸识别，从每人开设的3-4个账户中转出资金，平均每人每日转账金额达数十万至数百万泰铢，转给受益方。

初步审讯中，大部分犯罪嫌疑人已认罪，部分人员仍否认指控。

目前，警方对朱塔玛和格瑟琳提起诉讼，指控其“合谋提供赌博服务，或设计骗局、帮助宣传或直接间接诱使他人通过电子媒体进行未经官方许可的赌博”、“两人以上合谋犯下洗钱罪以及因合谋并共同洗钱而犯下洗钱罪”。

另外4名嫌疑人，警方则以“合谋提供赌博服务，或设计骗局、帮助宣传或直接间接诱使他人通过电子媒体进行未经官方许可的赌博”的罪名提起诉讼。