充当“左右手”！泰女电诈犯为中国籍头目洗钱1000万落网，专骗东北部民众！

9月14日，据泰媒报道，泰国警方逮捕了一名26岁女性嫌疑人。该女子涉嫌为一名中国籍犯罪头目担任关键操作员，在泰国东北部地区经营复杂的诈骗计划。

据通报，嫌疑人蒙塔蒂普（来自乌汶府）在春武里府的一处住宅小区被捕，罪名包括欺诈共谋和计算机犯罪。

诈骗运作模式

调查始于受害者报案称被电信诈骗125万泰铢（约合3.93万美元），诈骗分子诱骗他们投资虚假的在线购物平台。

警方在逮捕过程中，查获了五台电子设备，包括手机和 iPad。

据调查人员透露，蒙塔蒂普直接受雇于一名中国籍头目高某（音译），该头目从老挝境内指挥操作。

她的职责包括管理资金流及招募用于洗钱的“傀儡账户”。她定期穿梭于泰国东北部和东部地区，从 ATM 机取款后再将资金分发给网络成员。

更大犯罪网络

警方披露，蒙塔蒂普涉嫌关联超过25起案件，总损失金额超过1000万泰铢（约合31.5万美元）。

据报道，她每为一个诈骗操作招募银行账户，就可获得2万泰铢（约合630美元）报酬。

嫌疑人承认在春武里租用房产既作为藏身处也当作操作基地，通过接收其中国籍上级通过 WhatsApp 发送的指令，确定目标账户和资金转移方向。

目前，蒙塔蒂普已被移交玛哈沙拉堪警察局处理，泰国当局计划扩大调查范围，以逮捕该网络其他成员。