泰国“加密黑市”覆灭！8个据点被端，5人落网，140亿“幽灵交易”牵出中国买家？！

据悉，此次发布会了揭露非法数字货币兑换店作为绑架勒索、洗钱等犯罪活动源头，涉案资金流通量超过140亿泰铢（约合30亿人民币）。

此前，警方调查发现，曼谷、春武里府和普吉岛存在隐蔽的数字货币兑换点，提供泰达币（USDT）“线下交易”服务。

此类交易未通过合法授权交易所进行，明显旨在逃避金融监管和税务稽查，并将资金用于多种非法业务，尤其是毒品网络和电信诈骗团伙。

经核查资金流水，发现超1000笔交易与犯罪网络关联，总流通量达425,104,595 USDT（约合140亿泰铢）。

随后，专案组启动“加密幻影行动”，对曼谷、春武里府和普吉岛的8个目标地点展开搜查，包括：

1. 普吉府直辖县颂廊镇10组某商业楼

2. 普吉府他朗县差隆镇帕萨-考通多路某数字货币兑换公司

3. 普吉府他朗县差隆镇5组某数字货币兑换公司

4. 普吉府卡图镇芭东镇城市规化A路某商业楼5、7号室

5. 春武里府邦拉蒙县农普鲁镇9组某数字货币兑换公司

6. 曼谷汇权区帕恰拉巴密蓬路某住宅

7. 曼谷汇权区帕恰拉巴密蓬路另一住宅

8. 曼谷邦坤天区赛迈镇拉玛2路62巷1-1-2岔路某住宅

调查显示，这些兑换点主要客户为中国、俄罗斯等国外国人。

查获证物包括：电脑2台、手机9部、银行存折4本、硬件钱包1个、纪念币149枚及大量交易文件。