32亿流水！中国金主在泰操控非法网赌，黄金洗钱手段曝光！

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（约合7亿人民币）。

据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。

4月19日，泰国网络警察第三指挥部在孔敬府召开新闻发布会。

据透露，警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。

调查显示，该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。

为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。

他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。

警方在搜查中发现，这些公司的注册地址均为普通民宅，根本没有实际经营场所。

更令人震惊的是，该集团主要利用黄金交易进行洗钱。

他们将赌博所得赃款用于购买黄金，再通过虚构的商业交易将资金“洗白”。为逃避监管，犯罪团伙还频繁更换银行账户和使用虚假身份信息。

目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。

在近期收网行动中，已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。

据报道，所有落网嫌疑人均被控以“组织网络赌博”、“合谋洗钱”等多项罪名。

目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。

同时，警方还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。