豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局局长普拉通联合多名官员共同召开新闻发布会，宣布成功破获一起跨国投资诈骗案，逮捕了该团伙的中国籍主谋。

据悉，该团伙通过加密货币洗钱，涉案金额超过1800万USDT（约合6亿泰铢，1.3亿人民币）。

2024年4月2日，一名诈骗者通过 Facebook 与一名50岁的女教师（受害者）建立联系，随后通过Line进一步沟通。

诈骗者逐渐取得受害者信任后，诱骗其通过名为“M-DAOP”的虚假应用程序投资新加坡基金，承诺高额回报。

初期，受害者确实能够提现，因此增加了投资金额，但最终无法提现，意识到被骗。

在16天的投资过程中，受害者共转账7次，总额达150万泰铢，仅成功提现两次，共计57,900泰铢，最终损失1,442,100泰铢（约合31万人民币）。

随后，受害者向网络警察报案。

经过调查，警方发现该诈骗团伙通过多个泰国籍嫌疑人的银行账户接收受害者资金，并利用加密货币账户将赃款转换为USDT，再通过P2P交易平台（如币安）和泰国本地数字资产交易平台进行洗钱操作。

最终，这些USDT被转移到柬埔寨的数字钱包中。

调查显示，这些数字钱包的最终所有者是一名中国籍女子吴迪（音译，27岁）。

警方发现，在两个月内，她的账户接收了约1840万USDT（约合6.18亿泰铢，1.33亿人民币），涉嫌与多起诈骗案有关。

此外，她的个人数字钱包每月也有约2万至4万USDT（约合60万至130万泰铢，13万至28万人民币）的资金流动。

警方还发现，该女子的数字钱包与63起在线报案案件有关，其中19起案件的诈骗手法相似，均为“杀猪盘”式诈骗，受害者通过相同银行账户或账号转账，总损失金额达20,087,017泰铢（约合433万人民币）。

警方收集证据后，向刑事法院申请逮捕令，并于3月14日成功逮捕吴迪。

她多次通过泰国清莱府的金三角地区出入泰国，前往柬埔寨、老挝和马来西亚。最近一次她从柬埔寨入境泰国，并在芭堤雅租住了一栋豪华别墅。

警方在搜查中发现了用于注册加密货币钱包的护照，以及她在柬埔寨奢侈生活的照片，包括驾驶豪车、持有大量现金的照片，甚至还有吸毒的证据。

初步审讯中，吴迪否认指控，声称可能是前男友利用她的信息开设加密货币账户，用于为邻国的诈骗团伙洗钱。她还辩称频繁前往邻国是为了销售演唱会门票等在线商品。

然而，警方已掌握电子证据，足以证明她的犯罪行为。

此外，4名泰国籍嫌疑人因开设银行账户和加密货币账户用于洗钱已被起诉，其中3人已被逮捕，另1人仍在追捕中。

目前，警方正在进一步追查涉案资产及其他相关团伙成员，以将其绳之以法。