缅甸央行出击!严查非法外汇交易,多起案件已立案处理



据缅甸媒体报道,缅甸中央银行发布通告,宣布正在对涉嫌通过社交媒体非法交易、兑换外汇的多起案件进行调查。

此次调查涉及12个Facebook群组、5个Facebook页面以及10名个人和他们的Facebook账户户主。央行表示,将依据程序对这些涉嫌违法的群组、页面和个人采取行动。

为了稳定汇率并防止投机行为,缅甸中央银行通过网上交易平台向进口商出售所需外汇,并为出国就医、学习、朝圣及因工作原因出国的人员在私人银行的货币兑换柜台提供小额外币兑换服务。同时,央行正对外汇柜台进行全面检查,以确保外汇交易者严格遵守《外汇管理法》及相关指令。

央行还与内政部及执法机构紧密合作,对从事非法宏迪汇款业务的人员展开调查。这些调查不仅针对个人,还包括对其银行账户和使用银行系统进行非法汇款的行为。

截至目前,已有26人因涉嫌非法交易、兑换外汇接受调查,其中9人被立案,6人已被依据现行法律向相关镇区法院提起公诉,相关调查与行动仍在持续进行中。

缅甸中央银行强调,将加大对无照进行外汇交易的个人和机构的打击力度,以确保外汇市场的合法性和稳定性。未来,央行将继续采取有效行动,维护国家的金融秩序和安全。

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