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美国国务院国际禁毒与执法事务局4月23日宣布，根据“跨国有组织犯罪悬赏计划”（TOCRP），对涉为东南亚多个诈骗中心洗钱的在逃人员李大仁（Daren Li）发出最高400万美元的悬赏通告，以征集有助于将其逮捕归案的相关线索。
通报称，李大仁曾在美国加利福尼亚中区联邦法院因洗钱罪被定罪并判刑，但目前仍在逃。根据法庭文件披露，李大仁拥有中国及圣基茨和尼维斯国籍，曾在中国、柬埔寨及阿联酋等地居住，参与并主导一项通过加密货币诈骗及相关欺诈手段获取资金的洗钱犯罪网络。
调查显示，诈骗中心通常借助洗钱网络，通过加密货币转移受害者资金，以规避反洗钱监管。李大仁在该网络中负责指示同伙以空壳公司名义开设美国银行账户，并监控涉案资金的跨州及跨境转账流程。
李大仁供述，其本人及同伙相关账户共接收至少7360万美元的受害者资金，其中约5980万美元通过美国境内空壳公司完成洗钱操作。
美国国务院表示，此次悬赏行动与美国司法部及财政部近期一系列打击跨国诈骗犯罪举措相配合。相关行动包括：起诉两名在缅甸运营诈骗园区并企图在柬埔寨设立据点的中国籍嫌疑人；查封一个用于招募人口贩运受害者前往柬埔寨诈骗园区的Telegram频道；以及关停503个用于实施加密货币投资诈骗的虚假网站域名。
此外，美国财政部还宣布对柬埔寨参议员符国安（Kok An）及其控制的诈骗园区网络实施制裁，涉及其网络中的28名个人及实体。
美国国务院指出，此次悬赏由国务卿授权，旨在支持全球执法机构打击跨国有组织犯罪。如掌握相关线索，可通过电子邮件联系美国特勤局（USSS）：[email protected]
；美国境外人员亦可联系就近的美国使领馆，在美国境内则可联系当地特勤局办公室。
通报强调，所有提供线索者身份将被严格保密，但政府官员及其雇员不符合领取悬赏资格。