华人站华人新闻，华人中文网- 2025-07-061 迪拜一酒店老板卷入9.5亿迪拉姆加密货币诈骗案，在印度被逮捕
- 2025-07-032 涉无牌汇款+洗钱354万元，中国男子再次入境新加坡即被捕！
- 2025-07-023 巴基斯坦男子在迪拜豪掷1060万迪拉姆购别墅，购房款竟来自美国史上最大医疗诈骗案！
- 2025-06-264 新加坡最新洗钱套路！专找超市简易提款机，远程操控提款！警方马上抓到人
- 2025-06-255 中国洗钱团伙精心布局：遥控香港男子来新加坡买金条名表，两天刷近28万元！
- 2025-06-176 缅甸央行重拳出击！全国性反诈反洗钱行动升级，AI技术或成关键武器
- 2025-06-157 新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人！
- 2025-06-148 缅甸中央银行宣布将加大力度打击未经官方许可进行外汇买卖及兑换的个人和团体
- 2025-06-119 新加坡再现特大“洗钱”案？！涉案超2.4亿、非法交易430笔、幕后大佬曝光…
- 2025-06-1110 阿联酋加大“洗钱”打击力度，近期开出的罚单超过3.39亿迪拉姆
- 2025-06-1011 跨国诈骗曝光！以柬埔寨为据点，涉案超3690万美元，8人在美认罪
- 2025-06-0712 洗钱风险高！新加坡数码货币服务商若服务海外客户，也得先获执照！
- 2025-06-0113 曾经那位买“5”号车牌的迪拜亿万富翁被判刑，因洗钱1.5亿迪拉姆
- 2025-05-3114 越南首例！不法团伙利用人工智能(AI)实施跨国网赌和洗钱，涉案万亿盾，21人落网！
- 2025-05-3015 菲律宾央行出台反洗钱新规定
- 2025-05-3016 美国政府制裁一菲律宾诈骗公司，老板中国人！
- 2025-05-3017 因存在“严重违规问题”，阿联酋一家货币兑换公司被罚款1亿迪拉姆
- 2025-05-2918 神秘男操盘新加坡跨国洗钱，洋房改成会所赌博、聚会！数名公民PR、中国人被抓…
- 2025-05-2919 数十亿流水！中国非法团伙在泰经营豪车租赁遭查封，2人被捕！
- 2025-05-2820 泰国 帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢
- 2025-05-2221 22亿大案！4名中国电诈犯持旅游签证开户洗钱落网，另有5名银行“内鬼”被捕！
- 2025-05-2222 曼谷机场惊现“大鱼”！2名中国人涉50亿洗钱案，专挑豪华酒店下手！
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- 2025-05-2024 宿务机场被捕9名外侨 将被起诉洗钱驱逐出境
- 2025-05-1925 港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！