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7 月 13 日下午，泰国网络犯罪调查局 CCIB 召开新闻发布会，通报侦破一起跨国电信诈骗洗钱大案，警方新增抓获三名中国籍团伙成员，全案涉案资产总价值超 1100 万泰铢。
案件源头要追溯至 2025 年 11 月 19 日，一名 19 岁男生接到诈骗来电，团伙成员冒充政府公职人员，发送伪造公文、以起诉追责进行恐吓，强制要求全程保持视频通话，逼迫男生打开家中母亲的保险箱。
男生受胁迫取出 50 泰铢以上金条、黄金首饰、钻石、金饰等全部贵重财物，按骗子指引分散放置等候收取，此次受害直接损失高达 680 万泰铢。
警方调取监控、梳理资金流水后摸清完整犯罪网络，团伙分工清晰：专人拨打电话实施恐吓诈骗、线下人员定点收取黄金赃物、司机负责转运贵金属、专人统一将黄金变卖兑换现金，再换成 USDT 虚拟货币洗白，层层拆分掩盖赃款流向。
2025 年 11 月 22 日，警方在暖武里府抓获第一名收赃中国籍嫌疑人，追回价值 350 万泰铢黄金熔料、车辆、手机等赃物，查实该团伙累计转移洗白 218350 枚 USDT，折合 720 多万泰铢。
2026 年 6 月 16 至 17 日，执法人员突击搜查巴吞他尼府两处住宅，当场起获 380 万泰铢现金、100 公斤银粒、奔驰 S500e 豪车、多部涉案手机，全部扣押财物估值突破 1100 万泰铢。
本次新增落网三名中国籍嫌犯，专门负责现金兑换数字资产、大额 USDT 转账洗白，审讯时全部否认涉案，但完整转账记录、监控证据全部锁定其罪行。至此该案已有四名核心嫌疑人归案，包含三名中国公民、一名泰国本地人员，均被指控合谋洗钱罪名移交司法起诉。
目前警方持续扩大侦查范围，全力追捕团伙其余在逃人员，追查全部非法所得资产。
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