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据泰媒报道，2026年8月19日，泰国警方逮捕了30名嫌疑人（男女均有，年龄在25岁以上）。指控罪名包括“合谋组建犯罪团伙、合谋冒充他人实施公众欺诈、合谋伪造及使用伪造官方文件，以及将虚假信息输入计算机系统”。
其中一名35岁女性嫌疑人因其他案件已被羁押于监狱，此次系从狱中提押。
此前，警方调查发现部分地区的“钱骡账户”集中提取现金异常频繁，尤其是普吉岛，每日提取现金高达数千万泰铢。
警方协调当地警力展开调查，最终锁定了一批负责提供账户并控制账户持有人取现的团伙，并进一步扩线追查至幕后指使者。
此外，加拉信府一名受害者被电信诈骗团伙骗走高达1200万泰铢（约合246万人民币）。
经资金流向追踪，发现该笔款项同样在普吉岛被取现，警方认为与同一团伙有关，遂深入侦查。
经调查发现，自2025年底以来，该团伙有系统地策划并分工协作，幕后由中国籍头目指挥，负责提供电话号码、“钱骡账户”以及现金兑换数字资产的渠道。
他们通过电话和 Line 应用程序联系受害人，冒充那空帕侬府塔乌滕警察局警察，制造恐慌，声称受害者涉嫌刑事犯罪和洗钱，随后诱骗受害者转账以进行资产核查。
其中一名受害者先后被骗转账总计超过1220万泰铢。诈骗所得资金通过多个“钱骡账户”流转，随后指示账户持有人提取现金，再通过网络成员将资金重新导入系统，集中交由数字资产兑换方购买USDT，并按幕后头目指令转入数字钱包，以掩盖和隐匿资金来源。
经资金链、通信记录及口供等多维度扩线侦查，警方成功揭露了该犯罪组织的架构，共分为八个层级：
1. 中国籍头目；2. 电信诈骗人员；3. 翻译；4. 账户提供者；5. 账户中介；6. “骡子账户”持有人；7. 加密货币兑换中介提供者；8. 加密货币兑换者。各成员按职能及约定比例分成。
骗得资金后，赃款被转换为数字资产，再转入中国籍头目提供的数字钱包以隐匿资金路径。
调查显示，该团伙成员涉及报案记录多达20起，涉案损失总额超过2000万泰铢。同时，警方核查涉案账户发现资金流转超过2亿泰铢（约合4096万人民币），预计还存在其他受害者。
随后，警方在普吉、暖武里、北标、呵叻及曼谷等11个府同步展开搜查行动，共计搜查30个目标点，成功抓获全部30名嫌疑人。查获手机30部、银行存折15本，并冻结涉案账户18个，涉及金额约700万泰铢。
资金追踪发现，大部分赃款被转换为数字资产，并转移至在柬埔寨开设的最终数字钱包，进一步加大了资金流向及受益人追查的难度。
审讯中，多数嫌疑人承认有资金转入其账户并获得了约定分成，但辩称不知情款项为诈骗所得。
目前，警方已将全部嫌疑人依法处理，并将继续扩线追查相关涉案人员及幕后头目。
赃款可以换形式，但换不了追查。当洗钱链条被逐级打断时，每一步都通向同一条证据链。