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30亿洗钱案最新进展：两中国籍银行经理、一新加坡籍司机被控！涉伪造文件、藏豪车、妨碍司法公正
涉及30亿元洗钱案在逃人员的前私人司机，涉嫌把两辆劳斯莱斯和两辆法拉利丢弃在多层停车场，并向警方隐瞒此事；他与另外两名涉嫌协助洗钱案被告伪造文件的银行前客户经理，一同被控上庭。
三名被告王启明（26岁，中国籍）、刘凯（35岁，中国籍）和苏炳海的前私人司机刘义杰（41岁，新加坡籍）8月15日早上在国家法院面控。
王启明案发时是花旗银行的客户经理，当时的客户包
迪拜
70岁的她爱上了“美国驻迪拜大使”，被骗走10万养老钱
70岁的她爱上了“美国驻迪拜大使”，被骗走10万养老钱
谁不向往一段美好的恋情？“50后”退休职工王女士在今年6月份遇到了自己的“真命天子”。“他”是“美国驻迪拜大使”，即使相距万里，在网络上“他们”也爱得轰轰烈烈。
但“交往”不到一个月，“大使”就以种种理由让王女士汇款给他，金额竟有10万元之多。汇完款后王女士想再次联系上“大使”，没想到
最多可延期90天！如何延长你的签证有效期？
ICP将为用户提供简单的在线服务，帮助其延长入境许可期限。延期的期限范围取决于所签发的签证类型。
延期30天
目前，有3种签证可以延期30天——
旅游签证
访问签证
海合会国家居民入境签证（entry permit for residents of GCC countries）
需要注意的是，旅游签只能延期2次，且只能通过旅行社提交申请。
阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订
今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。
修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。
修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会
华潘省抓获毒贩！缴获枪支毒品！
华潘省孟宽县警方通报，2024年7月底，当局在华潘省孟宽县会怀村抓获43岁的苗族男子哉压。
该男子作为目标人物之一，一直被警方监控。被抓当日，驾驶一辆无牌照的黑红色雅马哈牌摩托车，前往浓隆村。警方路上将其拦车检查，男子停车接受检查。
警方从男子身上查货现金16万基普、疯药730粒、鸦片1包、长枪1把。随后，警方将该男子逮捕带回警局接受进一步的审查
老挝7月483起！死亡64人！包括中国人在内！
老挝交通部门2024年7月事故统计汇总显示，1个月内，全国共发生车祸483起，死亡64人，同比去年减少57人。
造成交通事故最多的原因分别是超速行驶 95 起、不让行 84 起、突然变道 83 起。
事故最多的是17:00-24:00时段，高达317起！！！最容易发生事故的时间段分别是周四、周五和周三。
发生事故最多的司机的职业依次为 1) 、待业者 2)、 工人 3) 、商人。
勒索钱财、非法洗钱......阿联酋打掉百人涉黑团伙Bahloul
当局周五宣布，Bahloul犯罪集团（人员超过100人）将接受阿布扎比联邦上诉法院国家安全分庭的审判，罪名是“威胁国家安全、影响公共秩序和社会安定”。
经过七个月的调查，阿联酋检察机关发现Bahloul团伙使用非法武器和工具恐吓受害者，然后勒索钱财。他们获得非法资金后会进行分配，并通过洗钱等方式来掩盖其非法收入。
阿联酋总检察长Hamad Saif Al Shamsi
“卡里没10万令吉不接待”！吉隆坡夜店“非贵勿入”，17名中国籍男女被捕
吉隆坡一间“非富勿入”的夜店，仅接待银行户头存款金额超过10万令吉的熟客，单单一场“超级贵宾”包厢，便要价将近2万令吉，若要求女郎陪酒，价格则翻10倍，一晚就需消费至少20万令吉！
据悉，只有银行户头内有超过10万令吉金额的“贵客”，才能成为该夜店的“永久会员”，非会员严禁入内。
不仅如此，该夜店只接待熟客，并开设了“超级贵宾”的卡拉OK专场，每场收费介
谋杀父母！背后有何隐情？大马男子放火烧至亲，祖孙三人惨死！
马来西亚发生夺命火患，祖孙三人命丧火海，经调查发现是逆子涉嫌谋杀父母，男子目前正被警方通缉。
马来西亚发生夺命火患，祖孙三人命丧火海，经调查发现是逆子涉嫌谋杀父母，小外甥女疑遭钝器打死。这名男子目前正被警方通缉。
根据《中国报》报道，麻坡一个甘榜9日凌晨1点30分发生夺命火患，造成三死两伤的惨剧。
小死者脸部几乎毁容
火患发生在一间板屋，屋
15万元卖肾脏！马来西亚器官交易社群被删除
马来西亚社交媒体出现一个肾脏交易群组，有人以高达50万令吉求售肾脏，马来西亚当局接获投诉之后，群组已被删除。
马来西亚网络媒体《自由今日大马》（Free Malaysia Today）报道，名为“Mencari Penderma Buah Pinggang”（寻找肾脏捐赠者）的社媒群组在2022年12月创立，共有695名成员，但群组已经无法显示。
马来西亚通讯与多媒体委员会表示，上个月收到了两起
新加坡男子涉红酒诈骗卷走1271万新币！潜逃海外13年回国后落网！
▲第一种最常见的做法是：
收取客户的期酒订金，却根本没有采购期酒；受客户委托卖酒，收取了服务费，酒卖掉了，钱据为己有；或者直接卖给客户假酒。
▲第二种典型作案手法是：
图片主动联系有收藏葡萄酒的客户，许诺将以高于市场的价格帮助他出售葡萄酒投资产品，把酒收到公司了，提前收取服务费了，最后玩失踪。
永利度假村在拉斯海玛购买更多土地，为“赌场”以后的扩张做准备
永利度假村在拉斯海玛购买更多土地，为“赌场”以后的扩张做准备
据本地媒体报道，阿联酋赌场运营商——永利度假村有限公司(Wynn Resorts) 在拉斯海玛收购了更多土地。
在和投资者沟通的电话会议上，该公司负责人透露，已在拉斯海玛的马里安岛（Al Marjan Island ）投资另外70英亩（28.32公顷）土地，以迎合度假村未来的扩建计划。
永利度假村首席执行官Craig B
泰国一住宅煤气泄漏爆炸，3中国公民死里逃生！
8月9日下午6点，泰国春武里府芭堤雅市挽腊茫县消防人员接到紧急通知，位于某豪华度假村的一栋两层民屋突发火灾。
事发现场，房屋被浓厚的黑烟所笼罩，大火烧毁了一楼所有的家具装饰，就连窗户玻璃也全部破碎。消防员耗时30多分钟才将火势控制住。
后来在一名翻译的帮助下，官员获悉，该房屋的住户是3名中国人（2女1男），他们在做饭时，意外使煤气泄漏爆炸。
泰国男子迷恋兄弟妻子多年，终按耐不住绑架她！
一名泰国男子涉嫌绑架朋友的妻子，把她带到春武里府的一家旅馆后遭到警方拘留。
根据泰国Thaiger报道，女子的丈夫是在上周五向Ban Pho北柳府警方报案，指妻子被朋友绑架后失踪。
据受害者的丈夫称，他31岁的妻子抵达巴士车站后，一下车就被朋友绑架。
警方随后通过安装在巴士站的监控摄像头发现了受害者被嫌犯带走的画面。39岁的报案人表示，尽管他和妻子
阿联酋黄金签证：通过银行存款申请十年居留权的做法越来越受欢迎
当地银行表示，随着百万富翁纷纷涌向阿联酋，尤其是前往迪拜定居，通过银行存款申请黄金签证的需求正在稳步增长。
阿联酋的银行会要求外籍人士至少存入200万迪拉姆，期限至少为两年，然后才会提供证明信，以方便他们申请黄金签证。
RAKBank零售金融业务董事总经理Shehzad Hameed说：“外籍人员对于通过存款和抵押贷款获得黄金签证的兴趣日益浓厚，越来越多客户
死因不明！老挝女孩惨死浴室，中国男友称不知道，报警后选择消失
2024 年 8 月 8 日下午 6 点，泰国春武里府农帕警察局副警长接到报告称，在公寓房间内发现了一名年轻女子的尸体。因此，该警局与法医、救援队等相关工作单位一同前往案发现场进行调查。
案发现场位于某高档小区B2栋5楼的一间7层公寓内，公寓内发现一具身穿黑色圆领衬衫、栗色短裤的女性尸体。脖子上有一道严重的伤口，就像是被利器割破了气管。死者仰面躺
中国游客在大马酒店被杀害，其遗孀获赔70万令吉
高庭裁定一名5年前在彭亨州某知名酒店遭杀害的中国籍游客的遗孀，获得70万令吉赔偿金。
该遗孀因酒店疏忽而提告。
司法专员拿督拉惹阿末莫扎努丁裁定，死者遗孀王翠林（译音, Wang Cuilin）对客房服务员、酒店及其业主共3人提出诉讼案中胜诉。
根据法庭在5月14日的书面判决，司法专员裁定死者遗孀成功证明酒店员工疏忽，允许一名未经授权人士进入受害者房
会同老挝公安，特大电诈案告破！155人被捕，缴获人民币、带中文话术本等大量赃物、赃款
据越媒报道，近日，越南警方联合老挝公安部预防和打击人口贩卖司、波乔省公安以及金三角特区公安，共同破获金三角特区内特大电诈团伙案，抓获155名越南籍公民，缴获大量电诈作案工具、物品以及现金。
破案之旅
本次行动代号“严密外圈、突击内圈”。在行动的第一阶段，越南与老挝警方联合办案，逮捕了6名人口贩运对象，并解救被带到老挝从事电诈活动的36名越
提醒中国公民警惕假冒使领馆名义实施的电信诈骗
近日，中国驻阿联酋使馆和驻迪拜总领馆接到多名中国公民报案反映，有不法分子利用虚拟改号软件假冒我驻外使领馆或外国驻华使领馆名义进行电信诈骗。不法分子自称系使领馆工作人员，谎称当事人签证过期需要回国办理相关手续，或声称当事人护照信息被盗取用于注册手机卡实施电信诈骗等，并将电话转接至虚构“上海市公安机关”，要求当事人向国内有关部门澄清情
中国富豪来新加坡开加密货币公司，涉骗700投资者670万元！首席科技官被判坐牢5年
男子设立公司，谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，骗新加坡超过700名投资者投资670万元，如今公司首席科技官因参与这项“庞氏骗局”，赚取逾13万元酬劳，被判坐牢5年。
被告是来自中国的王兴鸿（40岁），他面对13项欺骗以及抵触付款服务法令（Payment Services Act）的控状。
案情显示，被告同谋包括一名叫杨斌的男子。杨斌于2021年4月20日成立A&A Blockchain Innov
新加坡反洗钱措施会吓跑投资者吗？30亿洗钱案潜逃者无人索回资产
新加坡绝不容忍利用金融体系来犯罪的人。政府目前采取的监管措施恰到好处，足以震慑犯罪分子，但不至于吓跑合法的投资者。
国会8月6日通过反洗钱与其他事务法案（Anti-Money Laundering and Other Matters Bill），共有16名朝野议员、非选区议员和官委议员参与辩论。
多名议员担心收紧监管措施可能影响新加坡作为全球商业和金融中心的竞争力，数码发展及新
新加坡拟出台赌场新条例，这些缺口一一堵上！
内政部拟议加强赌博管制，将更多行为列为违法，包括违反家人申请的入门次数限制令、在赌局有结果后撤回赌注，以及在赌场使用设备来摄录赌博游戏和机器等行为。这些违规行为可面对罚款或监禁。
赌场管制（修正）法案8月6日由内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在国会提出一读。内政部上次对有关法案进行修订是在2012年。
内政部的数据显示，与赌场相关
通过银行存款可获得阿联酋黄金签证
通过银行存款可获得阿联酋黄金签证
Khaleej Times
随着百万富翁涌向阿联酋，通过银行存款获得黄金签证的需求正在稳步增长。阿联酋的银行要求至少有200万迪拉姆的存款，存款期限至少为两年。然后，银行会出具一份证明信，为长期居留提供便利。
RAK银行零售银行董事总经理表示，人们对黄金签证的兴趣越来越大，越来越多的客户希望在阿联酋获得长期居留权。截
两名中国籍男女被马来西亚警方扣留：在云顶向兜售中国走私物品
两名中国男女横行云顶兜售中国私烟5个月，近日被大马移民局逮捕助查。
根据移民局总监拿督鲁斯林在脸书发布的文告，两名嫌疑人分别是45岁的男性和32岁的女性，前者没有任何证件，非法逗留马来西亚，后者则滥用当局所发出的居留证。
鲁斯林指出，当局在本月1日于云顶3个地点展开的行动中，一共查获111盒走私香烟，分别装在102个不同品牌的条盒中，怀疑是走私物品，
业主涉30亿元洗钱案潜逃，新加坡店屋1650万元成交，转手价掉9%
一名外国买家以1650万元买下一间跟30亿元洗钱案有关的受保留店屋。
这间999年地契的三层店屋，位于直落亚逸街（Telok Ayer Street）182号。店屋原本属于Jiasheng Amoy公司，而这家公司的业主就是因涉及30亿元洗钱案潜逃的苏炳海（译音Su Binghai）。
根据新加坡土地管理局（SLA）的地契文件，今年5月从星展银行手中买下这间店屋的是洪潘明（译音Ang Poon Beng）并注