迪拜

2024-07-03阅读(56)评论(0)

新加坡六个与30亿元洗钱案有关的单一家族办公室曾获得政府税务津贴，但在有关起诉或定罪前给予的税务津贴将不会追回。

新加坡副总理兼贸工部长颜金勇7月2日通过书面回复国会议员询问时透露以上信息。

他指出，被告人或其配偶从被起诉或定罪的财政年度起，税收优惠已被取消。不过，此前给予的税务津贴将不会追回，除非当时受惠人有违反税收奖励计划的行为

2024-07-02阅读(152)评论(0)

新加坡30亿元洗钱案被告的刑罚是否足够震慑，当局又是如何进行评估，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲解释，政府和法院职责不同，并以苏海金为例，指法院会根据个别案件的具体控状等因素来下判。

前进党非选区议员梁文辉两个月前曾在国会上询问洗钱罪的刑罚是否具威慑力，政府又是否会考虑施加更严厉的刑罚。对此，内政部长兼律政部长尚穆根当时答复时

2024-07-02阅读(73)评论(0)

新加坡将收紧对赌场业的监管，以防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资。

根据赌博管制局的规定，在2024年，赌场客户的所有财务交易，如果达到4000元或以上，业者必须进行尽职调查，原有的门槛为5000元。
根据赌博管制局（Gambling Regulatory Authority）的规定，在2024年，赌场客户的所有财务交易，如果达到4000元或以上，业者必须进行尽职调查，原有的门槛为

2024-07-02阅读(53)评论(0)

51岁妇女渴望爱情，在网上交友三度被网上“帅欧巴”诈骗，声称被骗约147万9000令吉，仍执迷不悟！

女事主在一个月前透过交友手机应用程序，认识一名声称来自英国的“帅欧巴”，对方声称上周六（29日）来马，却在机场遭“移民局官员”拦截，要求她协助救他。

女事主陈爱莲虽然曾在去年两度被诈骗，失去147万令吉巨款，但仍执迷不悟，相信网上认识的“朋友”，再次转账9000多

2024-07-02阅读(148)评论(0)

男子陪同好友向女儿前男友谈判，惨遭对方暗算，一刀刺向后脖当场毙命。

这起谋杀案是发生于30日晚九时许，在城市商业中心第二期的停车位所发生，死者被证实为四十余岁的史登里。

民都鲁警区主任尼盛警长在事发现场接受《星洲日报》记者访问时指出，警方将援引刑事法典302条文来调查这起谋杀案。

据悉，事发当时死者是陪同友人到事发地点找女儿的前男友谈

2024-07-01阅读(173)评论(0)

据本地媒体报道，阿联酋一名女子因网络诈骗而损失了30万迪拉姆，在沙迦警方的帮助下，她成功拿回了这笔钱。

当时，诈骗者以电子转账的方式从受害者银行账户中骗走金钱，警方接到报案后便立即采取行动。

刑事调查部主任Omar Ahmed Abu Al Zoud说，沙迦警方迅速冻结了受害者的银行账户，最后成功将钱退还给受害者。

Omar Ahmed Abu Al Zoud表示，此类网络诈骗案

2024-07-01阅读(64)评论(0)

你在刷Facebook时，是否也刷到售价仅320迪拉姆的劳力士广告？这并不是天上掉馅饼了，而是网络骗子正在诱使毫无戒心的受害者陷入一个复杂的网络钓鱼诈骗中。

该帖子声称迪拜购物中心的劳力士店正以3.5折出售一款YACHT-MASTER 40手表，这引发现场骚乱，导致店铺不得不暂停营业。现在，人们可以在劳力士官方网站上购买这款特价手表，并在阿联酋境内提供免费送货

2024-07-01阅读(157)评论(0)

两名男子酒后疑为女人起争执，其中一人涉嫌将另一人推下新加坡河后逃逸，7月1日凌晨被捕；坠河男子失踪约4小时后被寻获，但已溺水身亡。

这起事故发生在6月30日晚上10时15左右，地点是Clarke Quay Central商场外。

警方案发后封锁现场，民防人员也到场展开搜索。

有网民6月30日晚上11时许在社交媒体小红书发文表示，上述地点疑有人被推下新加坡河，新加坡警察

2024-07-01阅读(94)评论(0)

新加坡与中国之间的高汇率吸引了不少国内人士前往新加坡工作，以赚取新币并计划将其汇回国内。然而，在追求高汇率时，有些人却不幸陷入了非法中介的陷阱，最终蒙受经济损失。
最近就有一位60岁的摊主小金（化名）贪图高汇率优势和汇款便利，找非法中介进行汇款，结果遭到了诈骗。
因高汇率优势和汇款便利

找中介帮未婚妻汇款回中国

自从牛车水的汇款中心出事后

2024-06-30阅读(57)评论(0)

马来西亚人拥多语优势，其中通晓中文的华裔大马人，更是诈骗集团的首选目标人物！

作为具多元文化东南亚国家，大马人普遍上都能够流利口操多过1种语言，当中以通晓中文的大马华人最受骗子们欢迎。

《中国报》根据武吉阿曼商业罪案调查局消息探悉，落网的百余名中国台湾人欺诈目标，几乎清一色都是大马华裔。

消息透露，由于嫌犯和马来西亚华裔，双方都能以中文

2024-06-30阅读(75)评论(0)

据本地媒体报道，阿联酋各地在一场通宵行动中捣毁了大型网络犯罪集团，逮捕了数百名网络犯罪分子，并营救了许多人。

周三晚上，规模最大的一次逮捕行动在阿治曼展开，特种部队突袭了大型购物中心和几座用于网络犯罪的住宅楼。

此次行动一直持续到凌晨，当局逮捕了数百名嫌疑人。目前，涉案人员已被移交给检察官，工作人员正在调查他们担任的诈骗角色。

近期，迪

2024-06-28阅读(79)评论(0)

迪拜居留和外国人事务总局（GDRFA）表示，社交媒体上有关“逾期居留公告”的帖子是谣言。

该帖子写道：“迪拜当局宣布更新逾期逗留政策并立即生效。任何逾期逗留超过5天的外籍人士，将被永久驱逐出境，恕不另行通知。”

“逾期逗留人员的名字将被列入黑名单，不得办理任何工作签证，终身禁止入境。”

其中的一篇帖子还敦促代理商，将新规定紧急告知客户，以避免出

2024-06-28阅读(87)评论(0)

新加坡洗黑钱罪犯苏海金和苏宝林因不谙英语，聘请助理填写支票，岂料助理在两人预先签好的支票填上数额和个人资料，再存进自己户头，失信两人公司约33万元，还用苏宝林公司的转账卡盗提超过10万元，部分拿去豪赌。

被告陈永仁（33岁，译音）共面对20项包括失信、偷窃、动用刑事武力，以及抵触公共娱乐法令等控状。他6月27日承认其中六项，余项交由法官下判时纳入考量

2024-06-26阅读(76)评论(0)

马来西亚第二家园计划 （MM2H）及高级签证计划（Premium Visa Programme，PVIP）大幅「加辣」后，申请量随即大跌，并导致不少经中介公司破产倒闭，令大马政府不得不作重新审视。

大马政府近日就宣布推出「新版MM2H」计划，分别设立铂金、黄金及白银3大级别，其中门槛最低的白银级别需要购买60万令吉或以上物业；不过，有业内人士指出，马来西亚物业过去没有太多升值潜力，因

2024-06-26阅读(75)评论(0)

新加坡在过去五年半里，共查抄60亿元与犯罪和洗钱活动相关的资产，其中4亿1600万元归还受害者，另10亿元充公后上缴国库。为强化反洗钱和反恐融资制度，政府制定策略，从四方面严打这类罪案，追回非法资产。

内政部、财政部和新加坡金融管理局6月26日联合发表新加坡首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，详细阐明追讨、充公及归还非

2024-06-26阅读(59)评论(0)

检查四个搭客大厦超过1万名旅客和1万8000多件行李，六执法机构一周内拦截10名携带未申报超额现款的旅客，另有77人因未申报及缴纳商品关税和消费税而被查。

新加坡警察部队、移民与关卡局、中央肃毒局、新加坡关税局、国家公园局和卫生科学局6月25日发表联合文告说，执法人员于6月17日至23日，在樟宜机场的四个搭客大厦展开跨机构执法行动。

共有10名旅

2024-06-26阅读(74)评论(0)

泰国总理赛塔22日在发表电视讲话时表示，泰国计划推动博彩业合法化并建设核电站，以遏制非法赌博、降低电力成本。赛塔称，赌场合法化经营将使博彩业受到政府的监管，从而解决地下赌博的问题；核电站将因其较低的发电成本缓解公众对高昂能源费用的不满，但核电的使用需要公众的理解，大多数人都不希望核电站建在自家附近。

据彭博社报道，今年3月，泰国众议院多数

2024-06-25阅读(70)评论(0)

不法集团疑联合保险代理，盯上无亲无故者，与其接触成为“知心好友”后，设法套取其资料，在对方不知情下，为其投保50万令吉的人寿保险，随后再策划一场人为车祸，伪造意外死亡假象来骗取保险金。

更夸张的是，当嫌犯开车撞向受害者后，发现他还有气息，竟下车殴打受害者，受害者在无法动弹的情况下，被一辆路过的罗里碾过而当场死亡。

以上情况并非电影情节，而是警方在

2024-06-25阅读(144)评论(0)

马来西亚银行职员涉嫌为了高额佣金，竟利用权限篡改客户资料，包括指纹和照片，让不法集团成员盗走款项，总额高达2420万令吉。当地警方目前已逮捕八男六女嫌犯。

马来西亚媒体《中国报》报道，武吉阿曼商业罪案调查局总监南利在记者会上说，不法集团以24万令吉至100万令吉的诱人佣金，让银行定期存款部门的职员及经理等人篡改客户资料，把客户的指纹和照片换成