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据国调局透露，该女子名叫Rosemarie A. Guzman，她在7月6日被国调局的特工在其家里被捕。
国调局的特工根据南三宝颜省法院发布的三张逮捕令逮捕了Guzman，她面临违反第8799号共和国法案或证券监管法，不予保释；第9160 号共和国法律或2001年反洗钱法，不予保释；以及经过第10951号共和国法修正的《菲律宾修订刑法》第315条关于有组织的诈骗罪，不予保释的指控。
国调局表示：“Guzman将从伊莎贝拉省转移到南三宝颜省，以面对对她的指控。Guzman通过社交媒体平台诱使读者和关注者投资他们名为SilverLion Livestock Trading Corporation的‘肉店生意’，承诺每月40%的‘投资回报率’。Guzman的团伙成员能够从三宝颜半岛、巴西兰省（Basilan）、苏禄省（Sulu）和塔威塔威（Tawi-tawi）毫无戒心的投资者那里募集到2亿披索。”
国调局还指出，他们向菲律宾证券交易委员会（SEC）三宝颜办事处进行了核实，结果显示“SilverLion Livestock Trading Corporation已在菲律宾证券交易委员会注册了，但未能获得‘二级许可证’来合法化其向公众募集投资的行为。”
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