涉780亿洗钱电诈案 李某在菲律宾被捕


菲律宾移民局(BI)宣布在首都区逮捕两名外国逃犯,两人因涉及或参与诈骗活动而被通缉。

44岁的中国台湾人李某于3月5日在马卡蒂市(Makati)被捕。移民局表示,李某因违反洗钱法而被台湾地区的检察官办公室发出逮捕令。据悉,李某是一个大规模洗钱和诈骗团伙的高级成员,该集团在中国台湾和海外多个地区经营诈骗中心,累计非法所得超过780亿披索(约合100亿人民币)。

与此同时,39岁的朱某于3月6日在巴兰玉计市(Paranaque)被捕。移民局表示,朱某被韩国首尔地区法庭指控涉及网络犯罪活动,因此被列入国际刑警组织红色通缉令名单。朱某与其他同伙合谋开发了一个计算机程序,该程序被用来入侵并非法获取超过6.6万个个人消息应用程序帐户的个人信息。

受害者的数据最终被出售给**,**利用这些数据对许多受害者进行语音网络钓鱼和其他电信欺诈活动。

两人的护照都已经被吊销,目前属于无证外国人并被关押在达义市的移民局拘留所。两人将被尽快驱逐出境,并被列入移民局黑名单,以防止他们再次进入菲律宾。

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » 涉780亿洗钱电诈案 李某在菲律宾被捕

条留言  
给我留言