菲律宾:当局正在调查全国范围内可能存在和运营的400家诈骗中心

当地时间2月1日,菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)负责人吉伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)表示,当局正在调查全国范围内可能存在和运营的400家诈骗中心。

该官员表示,诈骗中心可能将其业务包装为合法服务外包业务或BC业务,但这些公司不支付许可证费用、不同意检查并且缺乏必要的文件。

克鲁兹在采访中表示:“我们进行的深入调查显示,这些诈骗中心其实就是绑架勒索等犯罪的根源。这就是为什么情况持续不断发生,因为他们根本不受当局检查。”

菲律宾司法部、社会福利部、内政部、文官长办公室以及菲律宾总统反有组织犯罪委员会近日召开会议,以便讨论政府未来可采取的联合执法行动。

该官员强调,国家机构现在将监控地方单位和警察的行动。

他补充道:“在未来的会议或行动中,我们将让更多机构参与进来,以便整合所有信息,包括诈骗中心所在位置、目前获得的许可证情况、其员工犯下了哪些罪行等等。

当被问及涉案金额涉及多少时,克鲁兹表示,当局现如今无法给出一个具体数字,但肯定达到数十亿披索的规模。

菲律宾司法部副部长兼发言人克拉瓦诺(Mico Clavano)表示,通过各个政府机构的协调,政府能够收集足够的情报和信息来确定诈骗中心的存在以及动向。

他补充道:“最具挑战的是跟上趋势,因为现在已经有不同的诈骗模式,我们需要‘紧跟潮流’调查不同类型的骗局。我认为,通过多机构的努力,我们已经能够跟得上犯罪分子的计划。希望在不久的将来,我们能够领先所有人一步”

他表示,政府面临着价值数十亿美元的非法产业。

菲律宾司法部也将推动更多的国际合作,与国际社会一道努力阻止此类犯罪集团的运作,不能让菲律宾表现出“真空”或“视若无睹”的情况。

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