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2月10日下午，香港皇后大道华人行大厦（China Building）内的汇丰银行分行工作人员报案，称两名外国人企图使用虚假文件提取100亿美元。接到报案后，警方赶到现场逮捕了两名嫌疑人。
被逮捕的两人分别为一名38岁的女子和一名68岁的男子，他们声称分别是一名律师和商人，两人皆持有菲律宾护照。目前，案件已交由中区警署刑事侦查队进一步调查。
经进一步的调查后，警方又逮捕了另外3人：一名54岁的马来西亚男子、一名64岁的蔡姓中国台湾男子和一名29岁的中国大陆陶（Tao）姓女子。马来西亚和台湾男子均自称是董事，而中国女子则自称是秘书。总共有5名与此案有关的嫌犯被捕，他们都面临“使用虚假文件”的指控。
据报导透露，最初两名嫌犯向银行工作人员出示了三张疑似为伪造的“信用证”，其中男嫌犯要求提取100亿美元。工作人员在查看文件后产生了怀疑，并立即联系官方部门寻求帮助。
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