菲律宾刑事调查组（CIDG）再次发出警告，提醒公众提防承诺高额回报的庞氏骗局投资计划。
刑事调查组主任Brigadier General Nicolas Torre III在10月28日举行的新闻发布会上警告公众，对承诺每月15%至20%回报或声称五个月内资金翻倍的骗局保持警惕，并建议公众对任何超过每月10%的回报保持怀疑态度。
Torre在新闻发布会上说道：“任何超过这个水平、接近这个水平或者类似的投资计划，即使仅仅超过每月10%的回报，你们就要开始认真考虑了。”
这一警告是在一名嫌犯“Pantollana”被捕后发出的。此人因多项“诈骗罪”和“集团诈骗罪”共有15张逮捕令。Pantollana通过菲律宾当局与国际刑警组织（Interpol）的合作，于印尼藏匿期间被捕，并于11月28日移交给刑事调查组。
Torre表示，Pantollana是一个诈骗团伙的头目，该团伙骗取了数十名投资者，包括海外菲劳（OFW）和知名人士，非法获取约40亿比索的资金。
他说道：“他们的操作方式有很多伪装，比如网络营销、博彩旅行等等。他们能够成功说服人们将辛苦赚来的钱投资到各种自称高收益、高回报的业务中。这是全国范围的运作。我们在宿务、棉兰佬、未狮耶、中吕宋、马尼拉首都区和其他地区都有逮捕令。有一名投资者声称损失了2亿比索。如果听取所有投诉人的说法，涉案金额可能高达数十亿比索。”
一名化名为“Aida”的受害者表示，从2022年开始，诈骗嫌疑人从他们那里筹集了3.15亿比索。2023年9月，他们被告知投资资金无法归还。
Aida说道：“我们当时对他们完全信任，所以投资了资金，但后来才发现这是一个庞氏骗局。我们投入的资金实际上被用来支付先前的投资者，而那些博彩中心早已关闭。他们的劝说技巧非常高明，我们完全被吸引了。”
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