POGO转到住宅搞?当局抓获16名中国诈骗员工,锁定4名幕后“大佬”


POGO转到住宅搞?当局抓获16名中国诈骗员工,锁定4名幕后“大佬”

菲律宾国家调查局(NBI)于10月15日声明,17名外籍人士因涉嫌在马卡蒂市某网络诈骗中心从事非法活动,于10月11日被捕并已被提起刑事诉讼。另外菲律宾总统反有组织犯罪委员会表示已锁定至少四名涉嫌资助POGO的中国和马来西亚华裔嫌疑人。

国家调查局(NBI)局长哈梅·B·圣地亚哥在新闻发布会上表示:“我们已对他们进行快速审查,并将对其进行相应的指控。”被捕的外籍嫌犯包括16名中国公民(其中一人来自中国台湾)和一名马来西亚公民,他们在马卡蒂市Tejeros被NBI网络犯罪部门(CCD)逮捕,该行动是在马卡蒂地区法院147法庭发布的搜查令下进行的。

在此次行动中,NBI的执法人员发现了多台用于非法在线操作的电子设备,包括台式电脑、笔记本电脑和手机。此外,经过现场取证和数字证据分析,NBI还发现了与社交工程诈骗、非法入侵、设备滥用、计算机相关伪造及诈骗等活动相关的工具和应用程序。

圣地亚哥认为,被捕嫌疑人与菲律宾离岸BC运营商(POGOs)有联系。他说:“他们从一个更大的团体中分离出来,组成了小团体,继续进行诈骗活动。这些大型 POGO 分散成小团体,并潜伏到住宅区域,以躲避搜查,然后继续进行诈骗活动。”官方认为,散落到住宅区小规模搞BC和诈骗,有可能成为一种“新形态”。

NBI-CCD主任杰瑞米·C·洛托克表示,所有17名外籍嫌犯均未能出示护照。他表示:“这些被捕者声称,他们的护照在移民局(BI)处理降级手续。”此前,小马科斯总统已下令全国所有POGO在2024年底前停止运营。此外,移民局还要求所有POGO的外籍员工在10月15日前将工作签证降级为旅游签证,并且必须在年底离开菲律宾,否则将被列为黑名单。

与此同时,菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)也于10月15日表示,将很快逮捕至少四名涉嫌资助菲律宾离岸BC运营商(POGO)设施的嫌疑人,这些人是中国人和马来西亚华裔。卡西欧透露,预计将在未来几天或几周内进行逮捕。PAOCC目前正在监控这些嫌疑人,并正在准备起诉他们的案件。他说:“我们已经有了线索,有强有力的证据,因为我们已经监视他们很久了。”

他指出,投资人不仅仅只有这四个人,只是目前在重点监视他们而已。尽管总统马科斯在7月下令禁止POGO活动后,相关运营显著减少,但地下活动仍然活跃,追踪这些非法运营充满挑战。他强调,即使在12月31日之后,PAOCC仍将继续执行总统的命令,关闭所有POGO中心。

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