众议院听证会展示 BC与毒品关系图

众议院联合委员会周三听证会上展示了一份图表,显示了非法菲离岸BC业务与透过一些中国籍人士贩运毒品之间的所谓联系。

众议院公共秩序和安全委员会主席费尔南德斯众议员(Dan Fernandez)表示,根据众议院各委员会的调查,商人杨鸿明的名字出现在了图表中。

杨鸿明曾担任前总统杜特地的顾问,因拒绝出席有关他涉嫌与去年在班班牙省36亿披索毒品案的调查听证会,而被众议院下令逮捕和拘留。

费尔南德斯说:“根据这份公开文件,我们发现杨鸿江(杨鸿明的弟弟)与郭华萍(Alice Guo)有交易,涉及33亿披索。换句话说,郭华萍和杨鸿江的帐户之间有资金往来。”

班班社长郭华萍是参议院调查其辖区内非法网络BC园区活动的核心人物。

郭华萍和杨鸿明都否认与网络BC有关联。

费尔南德斯补充说:“问题是,郭华萍和杨鸿明弟弟杨鸿江的银行户口里,曾出现过290亿披索的不明资金流动。我们不知道这笔钱的来源,也不知道它的去向。只有反洗钱委员会知道。”

图表中的关键人物包括艾迪·杨(Aedy Yang,音),他是Empire 999地产公司的创始人,据称该公司拥有存放了被菲缉毒署查获价值36亿披索大麻的仓库。

图表显示,艾迪·杨也是Golden Sun 999房地产开发公司的创始人之一,与罗丝·诺诺·林(Rose Nono Lin)共同创办,而罗丝·诺诺·林是林艾伦( Allan Lim,音)的妻子。他们还与杨鸿明的富德胜集团(Full Win Group of Companies)有关联,该集团由杨鸿明担任主席,而杨鸿明曾涉及Pharmally丑闻。

费尔南德斯表示,Pharmally的股东包括王林肯(Lincoln Uy Ong,音)和杰拉德·古律斯(Gerald Cruz),后者是Xionwei Technologies的支援供应商Brickhartz Technologies的股东,Xionwei Technologies是一家网络BC公司,由林伟雄(Weixiong Lin,音,又名林艾伦Allan Lim)拥有,据称他与2003年甲美地沙雾案有关。

据费尔南德斯说,杨鸿明的弟弟杨鸿江是Paili State Group Corporation的创始人,与罗丝·诺诺·林和杨鸿明共同创办。

众议院联合委员会将于下周继续举行听证会。

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » 众议院听证会展示 BC与毒品关系图

条留言  
给我留言