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据泰媒报道，2026年10月13日，泰国警方宣布抓获嫌疑人共39名，其中泰国籍30名、中国籍8名、缅甸籍1名。其被控“合谋诈骗公众、合谋冒充他人诈骗、合谋将虚假计算机数据输入计算机系统，可能对公众造成损害、两人以上合谋实施洗钱罪及合谋洗钱”。
警方查获证物：30部手机、4台平板/iPad、8台笔记本电脑、2台台式电脑、1个硬件钱包、28本银行存折、10张借记卡/ATM卡、4个存储设备及其他证物，共计32项、155件。
此外，还扣押了涉嫌与犯罪行为相关的资产：
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8处不动产，资金流向显示由负责洗钱的嫌疑人转账支付购房或长期租赁，价值超过3.3亿泰铢；
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4项产权文件：北榄府1块地契及拉玛九一带公寓项目3间25层房间的产权书，价值超过9000万泰铢；
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2处不动产：曼谷格里达一带2栋豪宅，价值超过6000万泰铢；
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10辆豪车，包括保时捷卡宴、雷克萨斯LM300h、丰田埃尔法等；
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现金及外币：合计约4,202,700泰铢（包括泰铢、越南盾、人民币、港元、菲律宾比索、马来西亚林吉特）；
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数字资产：从嫌疑人数字钱包查获 24,960 USDT，价值约838,885.60泰铢；
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87项贵重物品：金饰珠宝、名表、名牌包、名牌腰带等；
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24项电子设备：iPhone、iPad、平板、笔记本及台式电脑。
查扣资产总价值超过5亿泰铢（约合9975万人民币）。
此次行动共搜查27处，覆盖泰国11个府：曼谷、清迈、清莱、北榄、北标、信武里、佛统、春武里、加拉信、那拉提瓦和拉廊。
结果发现，持泰国特权签证的中国人银行账户接收了来自犯罪集团银行账户的转账，而受害者此前已向这些账户汇款。因此，警方深入调查并追诉相关嫌犯。
此案中，受害者被诱骗通过网络系统转账，以“大宗交易”方式炒股，声称可获得高回报。受害者看到公开脸书帖子的炒股邀约广告，点击广告链接后，被引导至LINE添加一名自称“Kant管理员”的女性用户。
她自称投资顾问，与受害者交谈并提供咨询，诱骗其通过网站平台注册开户，并下载应用程序用于分析股票交易及查看虚拟资金和收益。
她还发送链接邀请受害者参加炒股课程，由一名自称“Toy老师”的男性“炒股专家”授课（仅声音、不开摄像头），以建立可信度。
另有自称“搭档”一同炒股者通过LINE与受害者交谈（从未见过真人），诱使其持续相信并转账投资买股。
受害者信以为真后，按照指示向犯罪集团多家法人银行账户（共13个）转账买股。持续转账一段时间后，平台上显示有炒股利润和可提现金额，受害者遂想提现，却被告知需先向分析团队转账手续费才能提现。
受害者继续转账，但最终仍无法提现，且仍不断被要求继续转账。最终，两名受害者意识到被骗，总损失26,511,804.66泰铢。
警方发现，其利用多家法人银行账户接收受害者资金，目的是将骗得资金分散转移以掩盖资金链，再将资金转换为数字资产USDT，随后将其转入洗钱组织。
经超过5个月的深入侦查，发现资金链与大型外籍嫌犯网络存在关联。经查，该群体中有9人获得泰国特权签证。
警方收集证据后，遂申请对涉案嫌疑人共71人的逮捕令（泰国籍41人、中国籍21人、缅甸籍3人、老挝籍5人、瓦努阿图籍1人），目前共抓获39名嫌疑人，其余22人逃往国外、6人因其他案件在监狱服刑、4人仍在泰国逃亡，正在追捕中。
与此同时，警方查获多类证物，发现确认犯罪的证据，例如嫌犯用于洗钱的非托管钱包、用于作案的银行账户。部分中国籍嫌疑人供认，他们为设在柬埔寨波贝的诈骗中心的头目从事洗钱。
警方调查发现，负责管理洗钱的犯罪集团将涉案资金分为3部分：
第一部分用于支持诈骗网络的诈骗业务开支，即初期会允许小额提现，当受害者相信并转入大额资金后，就会损失大量钱财。
第二部分提取现金，由网络成员按各约定地点交给受益人。
第三部分转账给房地产公司，用于购买或长期租赁（30年），将非法所得“洗白”，而实际所有者和使用者不会在资金链上出现。
目前，警方已扣押所有涉案资产，并将对更多相关人员申请逮捕令，以继续摧毁其犯罪组织网络。