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据泰媒报道，2026年8月17日，泰国警方在清迈一处住所逮捕了一名中国籍诈骗嫌疑人 Ah Wei，此前追踪到逾2.38亿泰铢（约合4784万人民币）的加密货币交易，与至少16起网络诈骗案有关。
警方指控 Ah Wei 向一个与化名"Ah Tao"的中国籍嫌疑人有关的洗钱网络提供加密货币USDT。
据称，从诈骗受害者处转来的资金经过多个洗钱账户，最终到达 Ah Wei 处换取数字货币。
警方表示，与其相关的加密货币钱包记录了超过720万USDT的流水，约合2.38亿泰铢。
逮捕期间，警方冻结了一个银行账户中的1,047,999.63泰铢，并查获181,000泰铢现金、一辆福特Ranger Raptor及一块爱彼皇家橡树手表。相关资产已移交泰国反洗钱办公室进一步调查。
目前，Ah Wei 被控共同洗钱及串谋洗钱，相关指控仍待法律程序处理。
据报道，该案始于一名退休公务员被诈骗团伙骗走超过140万泰铢。
警方称，调查逐步揭露了一个涉及电信诈骗操作员和另一个独立洗钱网络的更广泛结构。
其资金通过柬埔寨波贝的取现、购买黄金和洗钱账户转移，随后转换为 USDT 并回流至诈骗集团。
该行动此前几个阶段已使警方锁定其他几名嫌疑人，包括2名中国公民和1名柬埔寨警官，他们因涉嫌与该网络有关联而被通缉。
据了解，该案已对26名嫌疑人采取法律行动，涉及据称超过40亿泰铢的损失。
当赃款从法币变成稳定币时，它逃避的不是价值，而是监管的追踪路径。而这次，追踪到了钱包地址。