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2025年12月31日，泰国清莱府警察局根据专项行动部署，对辖区内涉嫌人口贩卖及涉黄涉毒等犯罪活动展开排查。
前期工作中，警方对府城县7处娱乐服务场所进行集中检查，并对40人开展随机毒品检测，结果均无异常。执勤期间，警员发现一名行为可疑男子。经身份核查，该男子为25岁老挝籍人员佩潘关。初步搜查虽未查获违禁物品，但其供述前后矛盾，最终承认其入境目的是接收“钱骡”账户资金并转移至老挝。佩潘关同时供出同伙藏匿于机场路附近一家酒店。
警方迅速前往该酒店实施搜查，在房间内查获两名老挝籍男子贡乔（22岁）与阿莱（19岁），二人均承认负责现金接收及跨境转运。随后警方在同一酒店其他房间抓获三名泰国籍男子普萨努（20岁）、塔纳佤20岁）及素帕猜（19岁），三人负责开设“钱骡”账户并进行提现。
根据审讯线索，警方在一家餐厅内再抓获两名泰国籍嫌疑人瓦拉叻（20岁）和吉拉帕（20岁），两人同样从事“钱骡”账户开设工作，且与上述人员同住一家酒店。
经查，该犯罪团伙组织严密、分工明确：部分人员专门开设账户接收资金，部分负责将现金非法转移至老挝。其中泰国籍女子玛妮达（21岁）与老挝籍男子赛阿伦（26岁）负责账户管理及现金归集，并将资金上交幕后主使。
此次行动共抓获10名犯罪嫌疑人，警方以“合谋提供犯罪用途账户”“参与秘密犯罪组织”及“为犯罪行为提供账户协助”等罪名对涉案人员提出初步指控。
所有嫌疑人及查获的手机、现金、存折、ATM卡等物证均已依法移交调查部门进一步处理。
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