11月9日,泰国移民警察联合当地警方,突查春武里府邦拉蒙县、芭堤雅地区一栋豪华住宅,拘捕8名中国籍人员和2名缅甸籍人员,查获涉嫌针对中国受害者实施婚恋投资诈骗的窝点。
警方称,8名中国籍人员均涉嫌非法入境,其中7人经沙缴府一带的柬泰边境进入泰国,另1人经乌汶府的泰老边境入境。其中4人据报持有中国方面的逮捕令,涉及诈骗、伤害及电信诈骗相关案件,泰方正与中方核实。
据警方初步调查,该团伙分为三个环节运作:先通过抖音寻找中国籍目标,再由专人以谈恋爱为名,持续聊天15至30天建立信任,随后诱导对方下载虚假投资应用,将资金转入中国境内银行账户,最后由在中国的同伙负责取款。
警方称,该团伙每月花费约4300美元租用涉案住宅,已在此活动约半年,初步发现约100名中国籍受害者,累计损失估计约900万美元,具体金额仍在核实。
目前,警方正提取电子设备中的证据,并与中国有关部门核实人员身份、逮捕令及资金流向,追查其他涉案人员。
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