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经初步核实，公安机关认定外籍人员熊周华（音译，Xiong Zhouhua）负责总体管理、为首组织，直接租赁场所、采购设备、提供客户数据和脚本，并安装无线网络系统，配备12台台式电脑和87部各类手机。另有一名外籍人员受雇负责做饭及生活服务。
11名外籍人员被招聘后从国外带至岘港，安排食宿在别墅内。熊周华收缴其护照、分配任务、讲解操作流程，并规定工资、奖励和处罚标准，以控制和推动员工实施侵占财产行为。
该团伙作案手法分为多个环节，分工具体。首先，相关人员利用客户数据，通过社交账号寻找并接触用户，主动搭讪，了解姓名、职业、境况等信息，随后建立关系，营造亲近感和信任感。部分人员还冒充女性与受害人聊天、建立感情，使其逐渐放松警惕。
建立信任后，相关人员转入诱骗投资环节。受害人被引导访问指定网站注册账户，参与完成电子订单支付任务并领取佣金。其本质是一种披着投资、在线订单买卖外衣的诈骗形式。
为建立信任，该团伙起初要求受害人充值一小笔钱，收到后返还本金和佣金，使受害人相信该网站活动真实且能够盈利。当参与者产生信任后，相关人员继续推出要求充值金额越来越大的任务，并附以高额利润、佣金等承诺。当受害人已转账相当数额后，相关人员以各种理由要求继续充值，同时干预系统、关闭提现功能，全部钱款被转入该团伙控制的账户后侵占。
该团伙还建立了相对闭环的运营流程。熊周华安排Aditya Aldi Pratama担任组长，管理其余10名外籍员工，分为5组，每组2人，分别负责寻找筛选客户、建立感情关系、邀约投资、指导充值并跟踪交易。一切活动均通过社交群组指挥、监督。为首人员单独设立收款群和付款群，收款群提供印度尼西亚银行账户信息供客户转账，付款群在初期向客户回款以建立信任。钱款转入后，使用多种工具按交易时汇率自动将印度尼西亚盾兑换为USDT，每日结束时汇总收付款项，兑换为USDT并转入熊周华提供的电子钱包。为首人员按当日侵占总金额的3%收取交易费。
任务分工明确，使用多个社交账号、银行账户和加密货币兑换工具，表明该团伙有预谋地组织活动，为犯罪行为提供掩护，同时增加资金追踪和涉案人员认定的难度。
此案警示，相关人员不仅利用民众对技术、金融了解不足的弱点，还利用社交网络用户的心理、情感和信任实施诈骗。民众需对陌生账号主动搭讪保持警惕，尤其是迅速建立感情关系后介绍投资、经营机会或在线做任务赚佣金的情况。不要按网上熟人指引转账、提供个人信息、银行账户信息、OTP验证码，或访问来源不明的链接、网站。
尤其要警惕前几次交易允许提现、领取佣金的手法，这可能只是建立信任的步骤，目的是诱骗受害人充值更大金额。当出现要求追加充值以解锁账户、核实交易、升级任务或提取利润时，应停止交易，并通过官方渠道核实信息。发现可疑迹象或不幸成为受害人时，应迅速保存聊天记录、账户信息、网站链接、转账凭证，并向最近的公安机关报案。