柬埔寨富商卷入跨国洗钱案泰国警方冻结超10亿美元资产

近日，泰国警方联合反洗钱办公室及证券交易委员会重拳出击，捣毁了一个与东南亚网络诈骗相关的跨国洗钱网络。

当局已查获并冻结约358亿泰铢（约合10.6亿美元）的涉案资产，并对7名核心嫌疑人发出逮捕令。

核心嫌犯浮出水面

泰国刑事法院于10月27日签发的逮捕令显示，该团伙的核心人物为南非商人本杰明·毛尔伯格（Benjamin Mauerberger）及其泰国妻子卡塔莉亚·比弗（Cattaliya Beevor）。名单中尤为引人注目的是柬埔寨富商严利（Yim Leak）。

除上述三人外，其他被通缉的嫌疑人还包括泰国籍的Suparat Sanga-mueang、新加坡籍的Eugene Tang、澳大利亚籍的Kai Ping Chen，以及泰国籍的Nattakorn Athithanawanich。

据悉，前6名嫌疑人目前身在海外，已被列入国际刑警组织红色通缉令；Nattakorn在10月26日接受讯问和起诉后已获保释。

资金链路：自柬埔寨流入泰国股市

据调查人员梳理，该团伙在2019年至2025年间，分三个阶段完成了庞大的洗钱操作：

1、初期，该网络通过成员及亲属的个人账户和公司账户接收资金；

2、2022年至2023年间，资金从柬埔寨直接转入泰国相关账户，随后被包装成投资款，转入新加坡的私募基金；

3、至2024年及2025年，柬埔寨B.I.C.银行向新加坡持牌基金管理公司Capital Asia Investments（CAI）转移了数百亿泰铢。

调查人员指出，这些资金最终被用于在泰国股市收购大量上市公司的股份。

百亿资产遭冻结，涉及多家泰企

泰国反洗钱办公室副秘书长卡蒙西表示，此次冻结的资产包括价值约148亿泰铢的股票（涉及Bangchak、VGI等泰国上市公司），此外还包括一艘游艇、多辆汽车、银行存款及土地。

当局表示，此举旨在保全涉案资产，受害者可通过民事诉讼追讨赔偿。

多国联合围剿

泰国此次行动是跨国联合执法的一部分。今年3月，新加坡警方与金管局已针对涉案的CAI公司展开行动，冻结超1.6亿新元资产并逮捕两名董事。

严利方面强硬回应：指控“100%虚假”

事实上，这并非严烈首次面临此类指控。针对泰国当局的指控，严利方面早已通过其发言人和律师团队进行过多次全面否认。

严利的发言人Lanny Davis此前曾向媒体强硬表态，称所有针对严烈的指控都是“100%虚假”的。他不仅否认了所有指控，还要求泰国政府提供能够证明严烈知情或参与的任何实质证据。

此外，严烈的律师团队也多次发表声明，指出严烈从未持有泰国国籍或护照，并指责泰国官方在正式起诉前进行“媒体审判”，在未举行听证会的情况下就冻结了包括其家族资产在内的超6亿美元资产，质疑相关执法程序存在严重瑕疵。

目前，该案仍在进一步调查中。