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据越通社报道，河内市公安局调查警察机关近日完成补充调查，建议河内市人民检察院对傅德南（绰号Mr Pips）及其团伙共188名涉案人员提起公诉，涉及的罪名包括诈骗侵占财产、洗钱及窝藏或销赃他人犯罪所得财产。
根据补充调查结论，调查机关建议以诈骗侵占财产罪和洗钱罪对傅德南（1994年生，居住于胡志明市）及黎克午（绰号Mr Hunter，1990年生，居住于兴安省）提起公诉；以诈骗侵占财产罪对黎克午之妻吴氏绣（1995年生，居住于海防市）提起公诉。
其余185名被告则分别以诈骗侵占财产罪、洗钱罪及窝藏或销赃他人犯罪所得财产罪被建议起诉。
调查显示，2018年，傅德南结识了土耳其籍人员伊西克·乌兰（1984年生）。两人商议后，由伊西克·乌兰搭建了多个冒用国际证券交易平台英文名称的网站，交由傅德南运营。
傅德南随后指使下属诱导客户开户、充值并进行所谓的“证券投资”。然而，这些网站实为预先编程的虚假交易平台，并不具备与国际市场对接的真实交易功能。客户并非参与实际投资，而是直接与平台运营方对赌：客户亏损即平台获利。此外，伊西克·乌兰还向傅德南传授了在越南市场搭建和运营此类诈骗模式的方法。
两人合作搭建了36个网站，用于开设虚假国际证券及外汇交易平台。傅德南还指使下属成立了85家空壳公司，其中4家用于招聘人员，2家负责签署服务器租赁合同，57家用于安置业务员和客服人员，以服务于犯罪活动。
凭借上述手段，傅德南、黎克午及其同伙共实施920起诈骗侵占财产案件。作为案件的主谋，傅德南对全部920起案件负有责任，涉案诈骗金额累计超过1.568万亿越盾。傅德南通过购买32处房地产、斥资1410亿越盾购买黄金、购入逾170万美元外汇及其他高价值资产等方式实施洗钱。
黎克午须对287起诈骗案件承担责任，涉案金额超过3440亿越盾。调查还认定，黎克午同样通过购买房地产和黄金等方式实施洗钱。
此外，补充调查结论建议以洗钱罪对阮和平（绰号Shark Bình）提起公诉。调查显示，傅德南团伙曾在阮和平担任董事长的某支付中介公司开设电子钱包账户。
2020年6月，该公司收到公安机关公函，要求核实与傅德南外汇平台相关的交易情况。尽管明知该平台涉嫌违法，阮和平仍为继续获取手续费利润，指使下属隐瞒平台真实钱包信息，伪造另一电子钱包的充值与提现数据提供给公安机关。
自2020年6月至2022年9月，多名受害者累计向该公司电子钱包账户转入数千亿越盾资金。