泰国资讯：警方捣毁跨国电诈洗钱团伙 3名中国籍嫌疑人落网涉案逾3400万泰铢

泰国资讯：警方捣毁跨国电诈洗钱团伙 3名中国籍嫌疑人落网涉案逾3400万泰铢

泰国警方4月17日通报称，成功破获一起跨国电信诈骗及洗钱案件，抓获3名中国籍犯罪嫌疑人，涉案金额高达34,721,484泰铢（约合人民币近700万元）。目前，案件仍在进一步深挖调查中。

据介绍，当日17时40分左右，泰国大都会警察局刑侦部门联合通缉组及辖区警署，在曼谷沙吞区素安普鲁路一带及廊曼区一处酒店展开统一收网行动，成功将3名嫌疑人当场抓获。

被捕人员均为中国籍男性，年龄分别为43岁、40岁及47岁。警方初步指控其涉嫌合谋诈骗公众、参与有组织犯罪及洗钱等多项罪名。

调查显示，该犯罪团伙通过电话冒充执法人员实施诈骗，谎称受害人身份信息被用于办理涉毒电话卡案件，诱导其配合所谓“警方调查”。随后，嫌疑人通过通讯软件LINE发送伪造的反洗钱机构（AMLO）文件及公务员证件，进一步制造紧张气氛，迫使受害人配合资金转移。

在持续施压和恐吓之下，受害人多次进行银行转账，并按照指示进行线下现金交付，累计损失金额达3470余万泰铢。直至嫌疑人再次约定取款时，受害人察觉异常并向警方报案。

警方接报后迅速部署抓捕行动，在嫌疑人前往取款现场时实施控制，并当场将3人逮捕归案。与此同时，执法人员正进一步追查该团伙的资金流向及背后更大规模的跨国犯罪网络。

目前，3名嫌疑人已被移送相关部门依法处理。泰国警方表示，将持续加强对跨国电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度，并呼吁公众提高警惕，谨防冒充执法机关的诈骗手段。

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