避免重返“洗钱灰名单”，柬埔寨加大打击电诈力度

为防止再次被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，柬埔寨正全面加强反洗钱和反恐融资（AML/CTF）工作力度，重点打击跨境犯罪、电信网络诈骗及相关洗钱活动。

柬埔寨国家银行行长谢丝蕾近日在央行年度工作回顾会议上表示，央行正持续强化与国内执法机构及国际伙伴的合作，共同应对电信网络诈骗、洗钱和恐怖融资风险。

她警告称，一旦重新被列入灰名单，将严重损害公众信心、投资者信任、旅游业发展及跨境资金流动，而与诈骗相关的负面舆论已对国家形象造成冲击。

在执法层面，柬埔寨政府近期加大对非法赌场、电诈窝点及相关犯罪网络的清剿力度，对涉案机构和个人实施严厉处罚。金融情报机构（CAFIU）在司法授权下，依法冻结涉案资产、吊销相关经营许可，并与多国监管和执法部门开展协作，阻断跨境资金流动。

国家银行同时推进新一轮国家风险评估工作，重点加强对房地产、赌场、法律服务等高风险领域的监管，督促金融机构和特定非金融行业严格履行客户尽职调查和可疑交易报告义务。

谢丝蕾强调，反洗钱和反恐融资合规是维护国家金融稳定和经济持续增长的关键。她指出，诈骗活动不仅损害柬埔寨国际声誉，也对旅游业和投资环境构成实质性冲击，必须通过长期、系统性治理加以遏制。

公开资料显示，柬埔寨曾于2011年和2019年两度被列入FATF灰名单，并于2023年2月通过完善法律和监管体系成功“脱灰”。当前，柬方正通过强化执法、完善制度和深化国际合作，力图巩固既有成果，避免重返监管观察名单。