泰国针对灰产启动“金融大封网”

泰国启动“金融大封网”

泰国政府正式对黄金、数字资产、电子钱包、外币现金等资金通道全面收紧监管。1 月 10 日，财政部宣布将建立“金融交易数据集（Data Bureau）”，把各机构的资金数据集中联网，用于追踪洗钱与灰色资金。

重点第一刀：线上黄金
无实物交割的线上黄金交易将被强制申报，税务局已开始突击检查大型金店与自营 App，核查客户交易量与税务数据。

央行介入汇率风险
泰国央行将调阅以泰铢计价的黄金交易数据，并可能对个人设定每日交易上限或特别许可，防止巨额买卖冲击泰铢汇率（新规最快 1 月 20 日生效）。

外汇与钱包同步收紧
• 入境携带超过 20 万美元须申报来源
• 兑换店每日每人不超过 80 万泰铢
• 电子钱包将统一设定每日最高支出额度

银行全面启用 KYC + 用户画像
银行将用身份、行为、金额三维度识别异常账户，打击“人头户”、地下钱庄与诈骗资金流。

这轮行动的目标很明确：
把泰国从“灰钱中转站”，变成“黑金高压区”

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