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英国一资产管理公司涉嫌欺诈，目前已关闭迪拜办公室
近期，英国资产管理公司79th Group因涉嫌欺诈而接受伦敦警方调查。
此前，该公司因未能满足迪拜多种商品交易中心（DMCC）的合规要求而无法更新许可证，因此关闭了在DMCC的办公室和网站。
早在2023年，79th Group就在迪拜开设了办事处，专门出售以英国房产为担保的结构性贷款票据，向投资者承诺的年回报率高达15%至18%。
它表示投资者的资金被用来购买不良房产
迪拜新闻
迪拜警方在8小时内挫败一起2500万美元的粉钻抢劫案
迪拜警方成功阻止了一起价值2500万美元的稀世粉钻盗窃案，粉碎了犯罪团伙精心策划的走私出境企图。
警方表示，“粉钻石行动”成功逮捕了三名嫌疑人，这伙人花费一年多时间策划了这起案件。这颗钻石经权威宝石学院认证，具有独特的纯净度评级，几乎无可替代，找到同类钻石的概率仅为0.01%。
调查显示，嫌疑人锁定了钻石主人——一名珠宝商，并诱骗其相信有位富豪
阿联酋将中国头号通缉犯移交给中国
近期，阿联酋内政部已将一位中国头号通缉犯移交给中国。
此前，迪拜警方根据国际刑警组织红色通缉令将他逮捕。
据悉，这名逃犯是中国当局通缉的罪犯之一。他经营着一个犯罪网络，专门通过游戏和赌博网站诈骗他人，非法收益高达数百万美元。
新加坡30亿洗钱案部分资产移交变卖：466件奢侈品、58公斤重金条，花三小时才点清！
警方把一批与30亿洗钱案相关的非现金资产，移交给资产管理公司处置。这批物品包括466件奢侈品和58条重一公斤的金条。
30亿洗钱案中被充公的资产陆续由警方交给资产管理公司处置，新加坡警察部队8月12日邀请媒体观摩，展示当局把其中一部分非现金资产移交给德勤财务咨询公司的过程。 （海峡时报）
30亿洗钱案中被充公的资产陆续由警方交给资产管理公司处
一天内逮捕八名涉毒男女，新加坡中央肃毒局全岛大行动曝光！
一名19岁青年骑电单车到兀兰关卡后称走错路，移民与关卡局人员从电单车座位下搜出毒品。中央肃毒局随即展开调查，一天内逮捕八名涉毒男女。
中央肃毒局8月11日发文告说，当局8月4日至8日期间在全岛展开执法行动，逮捕79名涉案男女。当局没有透露这些人的年龄。
当局在武吉巴督、裕廊、淡滨尼和义顺一带展开执法行动。肃毒员一共起获黑市价超过47万元的
迪拜六人团伙冒充警察并抢劫一家公司，涉案金额高达170万迪拉姆
迪拜一个六人团伙已被法院判处3年监禁和罚款140多万迪拉姆，因为他们不仅冒充警察拘留一家公司的老板，还殴打他人并抢走大笔钱财。
据悉，该团伙包括一名海湾国民和五名亚洲人，这些亚洲人在服完刑后将会被驱逐出境。
法庭记录显示，犯罪团伙的三名成员闯进一家公司，并声称是迪拜刑事调查部门的警员。其中一人快速出示一张证件，然后将其隐藏起来，之后又有另
印度一男子冒充外交官设立虚假大使馆进行诈骗，并涉嫌在迪拜洗钱
2025年7月，印度警方逮捕了47岁的哈希瓦尔丹·贾因（Harshvardhan Jain），他被指控冒充外交官，设立虚假大使馆进行诈骗，并涉嫌通过在迪拜等地的空壳公司洗钱。
贾因在印度首都新德里附近租了一栋两层房屋，并设立了“使馆”，声称代表“西南极大公国”（Westarctica）等虚构国家，通过承诺海外就业机会来诈骗受害者。
贾因口中的“西南极大公国”，是一个由美国海军
吉隆坡市中心传枪击案！大批警方现场调查、悍匪遭击毙！
吉隆坡市中心凌晨惊传枪击案！
拥有44项前科的抢匪集团印裔首脑开车逃入山区，和警方发生驳火，最终被当场击毙！
此案于今日凌晨4时40分左右，在吉隆坡市靠近武吉东姑的偏僻地带发生。
武吉阿曼刑事罪案调查局代总监拿督法迪尔今早在枪击案现场指出，警方当时追捕一名抢劫惯犯，将他逼入上述地点后，双方发生驳火，警方当场开枪击毙对方。
“死者是一名36岁印
12名外籍男子在迪拜持刀抢劫一家公司，被判入狱+驱除出境
迪拜刑事法院已判处12名非洲男子3年监禁，因为他们之前冲进一家公司的办公室，然后持刀抢走大笔钱财。
此外，该犯罪团伙还被共同罚款200万迪拉姆，服刑后将被驱逐出境。
案件记录显示，这起案件发生在去年12月。迪拜一家公司的老板突然发现一群人戴着面具，然后手持刀具和白色武器闯进办公室，他的儿子和另一名同事当时也在现场。
其中一名抢劫犯威胁说，如果
30亿洗钱案余波未平，新加坡律政部严惩六家律所
为客户处理巨额房地产交易时，未核实资金来源，或在通报可疑交易后继续办理相关交易，律政部为此对六家律师事务所采取行动，并把五名律师移交律师公会进一步调查。
律政部在7月中宣布对24家律师事务所展开调查，评估它们在处理涉及30亿元洗钱案的多起房地产交易时是否违规，但当时未披露是哪些律所或涉事律师身份。
律政部8月1日发文告说，已完成对13家律所
阿联酋一印度籍男子借空壳公司诈骗20余年终落网，将被遣返回印
莫伊迪纳巴·乌默·贝里（Moideenabba Ummer Beary）二十多年来通过阿联酋的空壳公司网络实施诈骗，导致供应商损失数百万迪拉姆。但一位在其骗局中蒙受损失的印度女性拒绝妥协，最终通过法律途径赢得了胜诉。
上个月，阿治曼联邦初审法院裁定，这名来自印度卡纳塔克邦的52岁外籍人士，通过伪造支票诈骗佩恩帕尔贸易公司老板沙希娜·沙比尔（Shahina Shabeer）37878
阿联酋出现移民签证骗局，一男子被骗走大笔资金
近期，阿布扎比家庭、民事和行政索赔法院要求四人诈骗团伙，给一名“虚假移民签证计划”的受害者赔偿165660迪拉姆，从诉讼之日起至全额偿还这笔费用之前，该团伙还需支付4%的利息。
此外，被告还要给受害者额外支付10000迪拉姆的物质和精神损失费，以及相关法律费用。
案件记录显示，被告与身份不明的同伙一起向受害者承诺，他们可以帮助受害者拿到前往外国的
为打击诈骗，阿联酋各银行将逐步取消短信验证码
为加强安全性，阿联酋各银行将自7月25日起逐步停止通过短信和电子邮件发送OTP进行数字交易验证。银行将转而采用移动银行应用内的身份验证功能，通过应用内确认取代OTP。
这一举措显著改变了长期以来依赖短信和邮件的验证方式——这些方法正日益成为网络犯罪分子的攻击目标，手段包括SIM卡劫持和网络钓鱼等。
这一转变将分阶段进行，到2026年3月将全面
迪拜最古老的洗衣店或被迫关店，店主遭遇网络诈骗损失3.4万迪拉姆
迪拜朱美拉1区一家经营近50年的洗衣店面临倒闭，店主拉维·维尔玛（Ravi Verma）称自己是一起精心设计的网络诈骗案的受害者。
这家名为Bait Al Abyad Cloth Pressing的洗衣店据信是迪拜现存最古老的洗衣店——由维尔玛的岳父于1978年创立。多年来，这家店依靠传统价值观、忠实顾客和稳定收入维持运营。但如今这一切都岌岌可危。
“我不知道该怎么办。
迪拜警方捣毁一个“虚假投资诈骗”团伙，并逮捕4名犯罪嫌疑人
迪拜警方周日表示，已捣毁一个网络诈骗团伙，犯罪嫌疑人通过社交媒体平台宣传虚假投资计划。
据悉，四名嫌疑人谎称自己是投资交易平台的员工，然后通过电话忽悠受害者进行投资。
这种诈骗套路很简单，那就是说服受害者，让他们相信可以通过投资快速获得高额利润，从而促使他们将钱汇入阿联酋境外的银行账户。
警方表示，该团伙成员之所以被逮捕，是因为出现
迪拜再现针对供应商的诈骗案，涉案金额超2500万迪拉姆！有供应商多次上当
一家名为Rak Marine Services——公司原址位于Al Maktoum路Al Reem大厦604、605及606办公室——的迪拜“公司”伪装成正规船舶供应商，涉嫌实施涉案金额达数千万迪拉姆的诈骗案，导致阿联酋各地数十家供应商在远期支票跳票后蒙受损失。
该公司拥有制作精良的网站和文件，宣称提供船舶维修、设备制造、器械租赁及人力派遣服务，表面看来颇具可信度。但在
新加坡$30亿特大洗钱案再发酵：24家律所卷入、2家被罚$13万！
大家还记得新加坡史上最大的洗钱案吗？涉案金额高达30亿新元（约合168亿人民币），主要嫌犯已落网。
但新加坡相关部门的调查从未停止，新加坡金管局已完成针对30亿新元洗钱案的监督检查工作：对9家金融机构做出处罚，总罚款金额共计2745万新元（约合1.54亿人民币），还对多个金融机构高层发出禁令！
现在又有新加坡24家律师事务所因涉洗钱案而被调查。其中，四家律所和
马来西亚私立大学惊传割喉伤人案！疑似中国籍男子持刀闯校园袭击女友！
马来西亚私立大学惊传割喉伤人案！一名男子疑与女友发生争执后心生怒意，竟闯入女友深造的大学校园，当众持刀割伤女友颈部，导致她血溅当场，倒地痛苦呻吟！
综合马来西亚《中国报》及《星洲日报》报道，社媒小红书账号“努力思考中~”14下午上传这起伤人案过程的视频，事故疑似在雪兰莪州双威镇一所私立大学内发生。
报道指出，涉案男女为中国籍人士。
据报道，
高薪诱骗未成年人“加入”诈骗团队 柔总警长：培训后送寮国大本营
跨国集团为了进行性勒索犯罪活动，通过发布高薪工作陷阱诱骗未成年男女加入诈骗团队，若不服从，将进行殴打、吃辣椒和性虐待，并全程录影进行胁迫。
柔佛总警长拿督古玛透露透露，未成年者应征所谓的高薪工作后，就带往大马本地的呼叫中心进行培训，当培训完成后，则送往寮国大本营进行诈骗工作。
“诈骗集团承诺以月薪2200令吉至4000令吉聘雇未成年者，并称若成
200多万投资者100多亿血本无归！
据北京商报报道：盗用“迪拜黄金与商品交易所”旗号的“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷，投资者的高回报梦碎、血本无归！
平台的创办人黄鑫在会员交流群中高调宣称其本人已在国外，并留言侮辱投资者：
“同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个人的智商与他的财富是相匹配的。因为你们的财富与智商不相匹配，我要让你们匹配一下，我只是拿走了你们不属
迪拜警方提醒：莫贪小便宜！惊人折扣背后可能是诈骗！
近期，迪拜警方敦促居民警惕新型网络诈骗手段：诈骗分子会冒充公司，提供各种产品和服务的惊人折扣，涵盖食品、餐饮和豪华度假村折扣。
警方表示，这些犯罪分子会利用人们省钱的心理，推出十分诱人的虚假促销活动。
为了避免被骗，迪拜警方建议公众可以这么做：
对不切实际的优惠保持警惕：如果折扣力度高得令人难以置信，那很有可能是假的。您应该避免点击未知链
迪拜一酒店老板卷入9.5亿迪拉姆加密货币诈骗案，在印度被逮捕
印度哈里亚纳邦法里达巴德警方表示，迪拜一酒店老板因卷入数额超过9.5亿迪拉姆的加密货币诈骗案，已被印度警方被捕。
据悉，这名39岁的犯罪嫌疑人在迪拜码头经营着一家四星级酒店，他是HPZ Token骗局背后的核心人物。HPZ Token是一种加密货币诈骗，以不切实际的高回报欺骗了数千名印度人。
今年早些时候，该男子被印度一家法院宣布为经济犯罪逃犯。
印度
又一起枪击案！在马来西亚新山加油站遭四名恶汉持刀围攻，豪车乘客开4枪将其击退！该案造成一人死亡
油站凌晨惊传枪案！一辆车牌为S开头或是新加坡注册的豪华车，遭5名凶徒一路追踪到大马加油站持刀攻击，豪华车内乘客开枪反击，其中3名凶徒吓得赶紧回车离开，一名凶徒则惊慌失措往油站外逃。
该起枪击案已导致一人丧命，马来西亚警方已经逮捕三名嫌犯。
据了解，此事件于3日凌晨12时许，在依斯干达布蒂里区某蚬壳油站发生。
该辆车牌为S开头的黑色本田豪华车，
小心被骗！印度诈骗团伙盯上了阿联酋居民
印度臭名昭著的诈骗团伙，长期以来一直在诈骗西方居民的养老金，现在他们把目光转向了一个利润更丰厚的新群体——阿联酋居民。
Khaleej Times的一项调查显示，目前至少有三家这样的诈骗呼叫中心，两家位于诺伊达，一家位于斋浦尔，它们冒充迪拜的外汇公司，使用伪造的+971号码欺骗投资者。
诈骗中心的前雇员详细介绍了他们的运作方式。
“我从未离开过印度
涉无牌汇款+洗钱354万元，中国男子再次入境新加坡即被捕！
一家科技公司的中国籍男董事，涉嫌利用公司银行户头清洗诈骗所得，还无照提供跨境汇款服务，再入境时被逮捕后控上法庭。
中国籍被告郝建（译音，38岁）7月2日面对四项包括贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、付款服务法令，以及外币兑换与汇款业法令的控状。
新加坡警察部队发文告说，警方于2020年5月至10月间接获多起报案，指一家在英国成立的起贝科技公司（Qeebe