迪拜一位商人的4家公司同时遭到诈骗,损失超过180万迪拉姆

迪拜一名印度商人的四家公司在几天之内遭遇连环诈骗,总损失超过180万迪拉姆,这让他悲痛欲绝。

据悉,该商人叫做Mirza Iliaz Baig,管理着 Iveond Consultancy、IRA Travel and Tourism,以及一家出售食品和建筑材料的综合贸易公司,他最近同时遭到了多家欺诈公司的围猎。

Iveond Consultancy是一家出售笔记本电脑、LED电视和硬盘的公司,损失最为惨重,价值高达958970迪拉姆的货物被骗走。

此外,IRA Travel and Tourism被骗走648000迪拉姆,而供应洋葱和卫生洁具的IRA General Trading and Foodstuff被骗走200315迪拉姆。

欺诈公司Digital Genius Technologies、Daemo International、Noor Al Sidra Trading、Fair Words Goods Trading和Wahat Al Rayan Trading已经凭空消失,留下了众多受害者。

值得注意的是,这些欺诈公司使用了一种常见的骗法——用过期支票来购买商品和服务,但支票最终被拒付。

受害商人Mirza Iliaz Baig说:“我在不同行业的4家公司全部被骗,我不知道怎样才能挽回损失,现在我已经崩溃了。”

当诈骗公司Digital Genius Technologies联系IRA Travel and Tourism预订价值319000迪拉姆的机票和酒店时,Baig的磨难就开始了。

“当时,Digital Genius给我开出15日、30日或31日的远期支票,每张支票的信用期为30至45天时,这家公司还提供了一张20万迪拉姆的担保支票,”Baig回忆道。

同一时间段,另外4家公司也联系IRA Travel and Tourism预订服务。

该旅行社当时接下了139笔订单,包括飞往伦敦、多伦多、洛杉矶、伊加尔各答和吉隆坡等多个目的地的机票。诈骗公司还预订了五星级酒店住宿、沙漠探险、亚特兰蒂斯水上冒险乐园和哈利法塔游览等。

在收到的所有支票中,只有一张(价值92979迪拉姆)得以兑现,其余的都被退回。

Baig说:“我怀疑它们之间有关联,因为这些公司在几天之内就联系了我们,然后又同时消失了。”

他最大的债权人是Digital Genius,这家公司在迪拜的Al Nahda开展业务。除了酒店和航班预订欠款265000迪拉姆外,该公司还购买了40块三星屏幕、100台平板电脑、200副AirPods、40台数码相机、20台投影仪、100台路由器和30台MacBook,总价值约为772800迪拉姆。

另一位向Noor Al Sidra Trading供应腰果的商人表示,他也损失了11万迪拉姆。他说:“我们许多人都处于同样的境地,用空头支票购买的商品通常会以较低的价格进行贱卖,然后换取现金。”

事发之后,Baig已向警方报案,目前正在思考公司的未来。他表示:“这是一次巨大的经济打击。我可能会被迫关闭一家公司。”

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