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阿联酋正在加大打击“洗钱和恐怖主义融资”的力度，近几个月以来，在该国运营的当地交易所、外国银行分支机构和保险公司面临一系列高额罚款，总额超过3.39亿迪拉姆。
在最新行动中，阿联酋央行（CBUAE）在周二对六家交易所处以1230万迪拉姆罚款，因为它们违反了反洗钱（AML）规定。
就在一周前，央行对另一家存在相同违规行为的交易所处以350万迪拉姆罚款。调查人员表示，该公司在遵守反洗钱/反恐怖融资政策和程序方面存在重大失误。
巨额罚款
上个月底，一家交易所被罚款1亿迪拉姆。几天之后，另一家交易所被处以2亿迪拉姆巨额罚款。此外，该交易所的分行经理被罚款50万迪拉姆，并被永久禁止在阿联酋任何持牌金融机构任职。
外资银行也未能幸免。阿联酋央行最近对两家国际银行的阿联酋分行处以1810万迪拉姆罚款，其中一家被罚款1060万迪拉姆，另一家被罚款750万迪拉姆，因为它们未达到反洗钱/反恐怖融资合规标准。
今年2月，一家在阿联酋运营的交易所被罚款350万迪拉姆。一个月后，五家银行和两家保险公司被阿联酋央行罚款，共计262万迪拉姆。
更广泛的监管
目前，阿联酋打击洗钱的行动不再局限于银行业。当局正在扩大监管范围，将传统上不属于正规金融体系但风险较高的行业纳入其中，例如房地产、黄金和珠宝交易。
为了提高效率，阿联酋经济部与迪拜警方合作，加强了对这些领域可疑交易的监控。