中国近期出现不法分子冒用淡马锡控股旗下投资公司“太白投资”名义，在中国进行诈骗，涉及款项预计达5亿人民币（约9000万新元）。

淡马锡控股（Temasek Holdings）提醒投资者，与声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，务必采取必要步骤核实对方身份及授权权限。 （档案照片）

针对此事，淡马锡控股（Temasek Holdings）澄清，上述行为与公司无关。它也提醒投资者，与声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，务必采取必要步骤核实对方身份及授权权限。

《联合早报》近期收到多名中国读者的电邮，称说他们在一家新加坡注册的投资公司“太白投资股份有限公司”（Taibai Investment Co. Ltd）投资，并通过该公司平台太白App购买了多个财富管理和投资产品。

太白投资自称和一家名为“京商会”（Beijing Chamber of Commerce）的组织有联系，两家机构去年8月在一个叫“中新经济合作会议”的场合上签署谅解备忘录，现场照片显示，贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲也在场。然而，本报记者查证发现，这场会议从未举行过，照片疑似经过合成处理。

本报记者采访后得知，这场骗案影响范围广泛，在中国湖北、宁夏、广东、山东和上海等20多个省区市，估计有至少上千人受害，涉及款项累计5亿人民币，多地公安局已立为诈骗案展开侦查。

淡马锡：

未在中国直接销售或零售投资产品

本报记者经会计与企业管制局（ACRA）和数据科技公司“联手”（Handshakes）资料查询得知，新加坡的确存在一家“太白投资有限公司“（Taibai Investments Pte. Ltd），它的唯一股东为淡马锡资本（中国）（Temasek Capital（China）Holdings Pte Ltd），后者注册资本10亿元。太白投资和淡马锡资本（中国）的注册地址与淡马锡控股相同，皆位于乌节路。

淡马锡控股接受本报询问时，证实太白投资有限公司为淡马锡旗下的特别目的公司（SPV）。不过它和太白投资都没有在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具，也未授权过任何第三方代表本公司进行这类活动。

淡马锡说：“我们被告知有一个名称为‘太白app软件’的应用，以及以‘京商会’为群聊名称的微信群组，其声称与太白投资有限公司有关联。该应用和微信群组声称销售理财产品。”

它强调，这是冒用淡马锡全资投资子公司太白投资有限公司名义的诈骗行为。淡马锡和太白投资有限公司，与“太白app软件”应用和“京商会”微信群组，没有任何关联。

淡马锡呼吁，公众与声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，请谨慎行事，并采取必要步骤核实对方的真实身份以及所获授权的权限。

淡马锡也定期在公司网站的新闻消息站发布已知的诈骗、冒充或不实信息，以示提醒。

对于那些可能陷入诈骗案的受害人，淡马锡建议：“如果已根据这些虚假信息进行投资或交易，建议向当地公安报案。淡马锡不会对使用这一应用或通过微信群所进行的交易承担任何责任。”

目前未有新加坡人在太白诈骗案中受骗

这并非首次有不法分子冒用淡马锡名义，在中国实施诈骗。此前，淡马锡2023年11月也在公司网站上通报，有人冒用淡马锡深圳分支机构“淡马锡投资咨询（深圳）有限公司”的名义在中国进行诈骗。

最近这起诈骗案的受害者同样主要在中国，目前没有新加坡人表示受骗，向新加坡警方报案。

“真太白”“假太白”真假不辨 

中国受害者陷诈骗案痛失全副身家

李青香（38岁）赌上全部身家，还借了网贷，投进“太白APP”，结果一周前全部化为泡影。

自今年3月起，李青香先后向“太白APP”投入总计37万元（人民币，下同，6万6472新元）。直到平台4月30日突然关闭、投资群迅速解散，她才惊觉自己被骗了。

李青香在中国宁夏经营一家小型理疗店，丈夫是建筑工人，育有两个女儿。她告诉《联合早报》，如果被骗的钱追不回来，夫妻俩只好卖房还债。

这起以高额利息为诱饵的金融诈骗案波及中国多地，被骗总金额预计高达5亿元。多名受访受害者透露，他们坠入骗局的其中一个原因，是相信了太白投资的新加坡背景。

“太白投资有限公司”在新加坡注册，是淡马锡旗下的全资投资子公司，2023年8月还获中国证监会核准，取得“合格境外投资者”资格。

而在投资者接触到太白之前，首先登场的是一个具有神秘色彩的组织——“京商会”。

公开信息显示，京商会成立于2014年，是一个“富有活力的新时代互联网金融团队”“致力于钻研金融资本市场前中期风口项目以及商务服务”。京商会给会员的一份内部文件声称，商会在全中国都设有分支机构，管理上百个群组、会员几万人。

然而，《联合早报》采访的所有受害者都未曾与京商会组织者见过面。56岁的辽宁人陈强是最早参与”太白”项目的一批会员，但即便作为早期投资者，她提出的见面请求也遭到拒绝。

陈强受访时说，她对投资“十分小心”，在网上查到太白和京商会信息齐全，“许可、代码什么都有”，才最终决定投资，总计投入125万元，其中25万为贷款。

时至今日，在中国搜索引擎百度上输入“京商会”和“太白投资”，两方达成战略合作的消息与照片，仍出现在搜索结果前三位。但是，这些消息和报道都来源于并不存在的“经济观察时报”。

经本报查证，显示双方协议合作的照片也是被做过手脚的。造假的照片中，新加坡贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲出席“见证”京商会和太白投资在去年8月的“中新经济合作会议”上签署谅解备忘录，但她实际出席的是去年1月在新加坡举行的中新经济合作论坛。

诈骗分子还炮制多位明星为“太白投资”站台的拜年视频。 尽管视频画质粗糙，配音生硬，但凭借孙燕姿、林俊杰等在中国颇具影响力的艺人“出镜”，仍成功让部分投资者对“假太白”深信不疑。

在本报采访的受害者中，有一部分至今仍相信他们投资的太白是合法机构，所有操作都“合法合规”。

造假签约照片以骗取信任

在“太白APP”诈骗案中，一个用来诱骗受害者，证明“假太白”为新加坡企业，与京商会有合作协议的“证据”，是一张新加坡部长见证双方签约活动的造假照片。这张照片，到本文截稿前仍能在中国的网站上找得到。

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